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[2024-11-29] (000858)五粮液:第六届董事会2024年第14次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 035 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2024 年第 14 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2024 年第 14 次会议，于 2024 年 11 月 28 日以通讯及传阅方式完成
议案审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2024 年中期利润分配方案
为进一步增强股东回报，公司拟实施 2024 年中期利润分配，具体方案为：以公司总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金25.76 元（含税），分红金额为 100 亿元。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案二：关于修订《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》的议案
公司对《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》部分条款进行修订，具体内容详见《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司拟于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议三个应由股东大会批准的议案。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第 14 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
[2024-11-29] (000858)五粮液:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 036 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第 14
次会议决定，于 2024 年 12 月 31 日（星期二）15:00 召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会 2024 年第 14 次会议，审
议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 15:00。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 31 日，其中：通过深交所交易系统投票
的具体时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15－15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2024 年 12 月 20 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案 √
2.00 2024 年中期利润分配方案 √
3.00 关于第六届董事会董事调整的议案 √
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 31 日、2024
年 11 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会 2024 年第 10 次会
议决议公告》《第六届董事会 2024 年第 11 次会议决议公告》《关于 2024-2026
年度股东回报规划的公告》《第六届董事会 2024 年第 14 次会议决议公告》。
（三）特别提示
《关于制定＜2024-2026 年度股东回报规划＞的议案》《2024 年中期利润分
配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：持股票账户卡（如有）、法人授权委托书（详见附件 2）、 营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续。
（2）自然人股东登记：持本人身份证（原件及复印件）、股票账户卡办理登记手续。
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续。
2、出席现场会议报名登记时间：2024 年 12 月 25 日 10:00--17:00。拟出
席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内扫描下方二维码登录提交登记资料进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。
3、登记地点：董事会办公室。
4、现场参会股东食宿及交通费自理。
5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
6、联系电话：（0831）3567000
邮政编码：644007
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件 1）。
五、备查文件
第六届董事会 2024 年第 14 次会议决议及决议公告。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360858。
2、投票简称：五粮投票。
3、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为2024年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于制定《2024-2026 年度股东回报 √
规划》的议案
2.00 2024 年中期利润分配方案 √
3.00 关于第六届董事会董事调整的议案 √
非累积投票提案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；如委托人对提案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签名）：
年 月 日
[2024-10-31] (000858)五粮液:董事会决议公告
证券代 码：000858 证券简 称：五粮液 公告编号：2024/第 031 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2024 年第 11 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2024 年第 11 次会议，于 2024 年 10 月 29 日以通讯及传阅方式完成
议案审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2024 年第三季度报告
具体内容详见《2024 年第三季度报告》。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案
为保障公司利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性，提高投资者回报，公司拟制定《2024-2026 年度股东回报规划》，主要内容如下：每年度现金分红总额占当年归母净利润的比例不低于 70%，且不低于 200 亿元（含税）。
具体内容详见《关于 2024-2026 年度股东回报规划的公告》。
本议案尚需提交股东大会审批。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第 11 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-31] (000858)五粮液:监事会决议公告
证券代 码：0008 58 证券简称：五粮液 公 告 编号：2024/第 032 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届监事会 2024 年第 4 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024
年第 4 次会议，于 2024 年 10 月 29 日以通讯及传阅方式完成议案审
议，应参与审议表决监事 5 人，实际参与审议表决监事 5 人。
会议的召开方式符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会审议议案情况
议案一：2024 年第三季度报告
具体内容详见《2024 年第三季度报告》。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案
为保障公司利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性，提高投资者回报，公司拟制定《2024-2026 年度股东回报规划》，主要内容如下：每年度现金分红总额占当年归母净利润的比例不低于 70%，且不低于 200 亿元（含税）。
具体内容详见《关于 2024-2026 年度股东回报规划的公告》。
本议案尚需提交股东大会审批。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届监事会 2024 年第 4 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-31] (000858)五粮液:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 6.423元
每股净资产: 35.130264元
加权平均净资产收益率: 18.33%
营业总收入: 679.16亿元
归属于母公司的净利润: 249.31亿元
[2024-10-08] (000858)五粮液:第六届董事会2024年第10次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 030 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2024 年第 10 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2024 年第 10 次会议，于 2024 年 9 月 30 日以通讯及传阅方式完成议
案审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于第六届董事会董事调整的议案
根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕61 号文件精神，经董事会提名委员会提名，同意提名华涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），其任期与其他董事一致；当选后将同时担任公司董事会战略委员会、全面预算管理委员会、提名委员会委员职务。蒋文格先生因身体原因，于近日申请辞去公司董事及董事会下属相关专门委员会职务，辞职报告自送达董事会之日生效。
此次董事变更后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
华涛先生补选为公司非独立董事尚需提交股东大会审议。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：关于公司高级管理人员调整的议案
根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕61 号文件精神，经董事会提名委员会提名，公司董事会聘任华涛先生为公司总经理，其任期与其他高级管理人员一致；蒋文格先生不再担任公司总经理职务。
蒋文格先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在战略规划、生产经营、市场营销、重大项目建设等方面勇于创新、深化改革，为公司发展作出了重大贡献，公司及董事会表示衷心感谢！
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第 10 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 10 月 8 日
简 历
华涛先生，50 岁（1973 年 11 月生），中共党员，大学学历。1995
年 10 月参加工作，历任宜宾市交通运输局党委委员、副局长，兴文县委常委、县政府常务副县长，长宁县委常委、县政府常务副县长，江安县委副书记，宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董事长，宜宾市交通运输局党委书记、局长，宜宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任。2024 年 9 月起任公司总经理，拟任公司董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
[2024-08-29] (000858)五粮液:半年报董事会决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 027 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2024 年第 9 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2024 年第 9 次会议，于 2024 年 8 月 22 日以书面和通讯方式发出会
议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日 9:00 在公司四会议室召开，会议
应出席董事 11 人，实际出席董事 9 人，蒋文格先生、谢志华先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。
本次会议由董事长主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2024 年半年度报告（含摘要）
具体内容详见《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：2024 年半年度利润分配方案
2024 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金
转增股本。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告
具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。
本议案关联董事 7 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、肖
浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，非关联董事（独立董事）4 人进行表决。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第 9 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
[2024-08-29] (000858)五粮液:半年报监事会决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 028 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届监事会 2024 年第 3 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024
年第 3 次会议，于 2024 年 8 月 22 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2024 年 8 月 27 日下午在公司四会议室召开，会议应到监事 5
人，实际到会 5 人。
会议由监事会主席主持。会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况
议案一：2024 年半年度报告（含摘要）
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见专项公告。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：2024 年半年度利润分配方案
2024 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金
转增股本。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届监事会 2024 年第 3 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日
[2024-08-29] (000858)五粮液:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.91元
每股净资产: 33.616986元
加权平均净资产收益率: 13.7%
营业总收入: 506.48亿元
归属于母公司的净利润: 190.57亿元
[2024-07-25] (000858)五粮液:第六届董事会2024年第8次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 026 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2024 年第 8 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2024 年第 8 次会议，于 2024 年 7 月 24 日以通讯及传阅方式完成议
案审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案：关于调整专门委员会成员的议案
因部分董事人员变更，公司对全面预算管理委员会、薪酬与考核委员会委员进行相应调整。
（一）全面预算管理委员会
调整前：曾从钦（召集人）、蒋文格、蒋琳
调整后：曾从钦（召集人）、蒋文格、章欣
（二）薪酬与考核委员会
调整前：吴越（独立董事，召集人）、梁鹂、罗华伟（独立董事）
调整后：吴越（独立董事，召集人）、韩成珂、罗华伟（独立董事）
本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第 8 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 7 月 25 日
[2024-07-06] (000858)五粮液:2023年度分红派息实施公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/ 第 025 号
宜宾五粮液股份有限公司
2023 年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司为其代扣代缴所得税的 QFII、RQFII，若需办理完税证明
或税收减免优惠的，请将相关材料原件于 2024 年 7 月 16 日前寄送至本公司董
事会办公室，逾期将不再办理。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度利
润分配方案已经 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体内
容为：以公司现有总股本 3,881,608,005 股为基数，向全体股东每 10 股派现金
46.70 元（含税），分配总额固定，共分配金额 18,127,109,383.35 元（含税）；
不送红股，不以公积金转增股本。
2.自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2023 年度利润分派方案为：以公司现有总股本 3,881,608,005 股为
基数，向全体股东每 10 股派 46.70 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通
持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 42.03 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
1
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 9.34 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 4.67 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2024 年 7 月 11 日
2.除权除息日：2024 年 7 月 12 日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024
年 7 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股 东 名 称
1 08*****637 宜宾发展控股集团有限公司
2 08*****737 四川省宜宾五粮液集团有限公司
3 08*****626 宜宾五粮液股份有限公司－第一期员工持股计划
4 08*****091 国泰君安证券资管－中国银行－国泰君安君享五
粮液 1 号集合资产管理计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 7 月 4 日至登记日：2024 年 7
月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询机构：公司董事会办公室。
2
2.咨询电话：0831-3567000。
七、备查文件
1.第六届董事会 2024 年第 4 次会议决议及公告；
2.2023 年度股东大会决议及公告；
3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 7 月 6 日
3
[2024-06-29] (000858)五粮液:2023年度股东大会决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 024 号
宜宾五粮液股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日上午
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15－15:00。
2、召开地点：公司多功能厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 1,661 人，代表股份数为2,795,807,143 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）的 72.0270%。
占公司总股份的 55.2765％。
（2）通过网络投票的股东 1,552 人，代表股份 650,190,298 股，
占公司总股份的 16.7505％。
7、公司董事、监事及高管人员共计 18 人出席会议，见证律师 2
人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2023 年度报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,792,599,543 99.8853% 660,740,069 99.5169%
反对 666,140 0.0238% 666,140 0.1003%
弃权 2,541,460 0.0909% 2,541,460 0.3828%
表决结果：通过。
议案二：2023 年董事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,791,808,304 99.8570% 659,948,830 99.3977%
反对 760,180 0.0272% 760,180 0.1145%
弃权 3,238,659 0.1158% 3,238,659 0.4878%
表决结果：通过。
议案三：2023 年监事会工作报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,792,056,944 99.8659% 660,197,470 99.4352%
反对 678,740 0.0243% 678,740 0.1022%
弃权 3,071,459 0.1098% 3,071,459 0.4626%
表决结果：通过。
议案四：2023 年度财务决算报告
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,790,879,126 99.8237% 659,019,652 99.2578%
反对 1,860,058 0.0665% 1,860,058 0.2802%
弃权 3,067,959 0.1098% 3,067,959 0.4620%
表决结果：通过。
议案五：2023 年度利润分配方案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,792,460,391 99.8803% 660,600,917 99.4959%
反对 242,592 0.0087% 242,592 0.0365%
弃权 3,104,160 0.1110% 3,104,160 0.4676%
经审议，本次股东大会同意公司 2023 年度利润分配方案为：以
公司总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 46.70 元（含
税），分红金额为 181.27 亿元。
表决结果：通过。
议案六：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 662,837,170 99.8327% 662,837,170 99.8327%
反对 276,700 0.0417% 276,700 0.0417%
弃权 833,799 0.1256% 833,799 0.1256%
经审议，本次股东大会同意 2024 年公司日常关联交易预计额为78.89 亿元。
审议本议案时，关联股东（宜宾发展控股集团有限公司和四川省宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的董事、监事、高级管理人
员）进行了回避表决。
表决结果：通过。
议案七：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 383,286,679 57.7284% 383,286,679 57.7284%
反对 91,286,343 13.7490% 91,286,343 13.7490%
弃权 189,374,647 28.5226% 189,374,647 28.5226%
经审议，本次股东大会同意公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公司）签署《金融服务协议》，主要内容如下：财务公司吸收公司的存款，2024 年每日余额最高不超过人民币550 亿元；财务公司向公司发放贷款，2024 年每日余额最高不超过人民币 100 亿元。2025 年、2026 年每日最高存款余额、每日最高贷款余额根据实际情况，双方另行约定。
审议本议案时，关联股东（宜宾发展控股集团有限公司和四川省宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员）进行了回避表决。
表决结果：通过。
议案八： 2024 年度全面预算方案（草案）
占出席本次股东 其中：中小股 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 东所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,766,119,963 98.9382% 634,260,489 95.5287%
反对 5,365,826 0.1919% 5,365,826 0.8082%
弃权 24,321,354 0.8699% 24,321,354 3.6631%
表决结果：通过。
议案九：关于修订《公司章程》的议案
占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 2,691,475,361 96.2683% 559,615,887 84.2861%
反对 81,237,401 2.9057% 81,237,401 12.2355%
弃权 23,094,381 0.8260% 23,094,381 3.4784%
本次股东大会对《公司章程》进行了修订，主要涉及党建和利润分配等内容。（具体详见专项公告）
本议案为特别决议议案，已获得
[2024-06-26] (000858)五粮液:第六届董事会2024年第7次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 022 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2024 年第 7 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2024 年第 7 次会议，于 2024 年 6 月 25 日以通讯及传阅方式完成议
案审议，应参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案：关于高级管理人员调整的议案
根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕48 号文件精神，经董事会提名委员会提名，审计委员会审议通过，公司董事会聘任章欣先生为财务总监，其任期与其他高级管理人员一致；谢治平先生不再代行财务总监职务。
谢治平先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展作出了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第 7 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日
简 历
章欣先生，54 岁（1969 年 9 月生），中共党员，研究生学历。
1991 年 8 月参加工作，曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局、宜宾发展控股集团有限公司工作，历任宜宾市财政局企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长，宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理，宜宾五粮液股份有限公司监事。2023 年 9 月起任公司党委委员、副总经理，2024 年 4 月起任公司董事会秘书，拟任公司董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
[2024-06-15] (000858)五粮液:关于聘请2024年度会计师事务所的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 020 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.前任会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）。
2.拟聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。
3.新聘请会计师事务所的原因：鉴于四川华信已连续 23 年为公
司提供审计服务，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，经公开选聘方式，拟聘请天职国际为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。
4.本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴
证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄
西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际共有合伙人（股东）89 人，
注册会计师 1,165 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414 人。
天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收
入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客
户 263 家，审计收费总额 3.19 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，其中制造业上市公司审计客户 158 家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 9 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。从业人员近
三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员 26 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
（1）项目合伙人及签字注册会计师：申军，2001 年成为注册会
计师，2003 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。
（2）签字注册会计师：刘宗磊，2014 年成为注册会计师，2010
年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。
（3）项目质量控制复核人：王皓东，2008 年成为注册会计师，
2007 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告超过 20 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用合计 199 万元，
其中：财务报表审计费用 139 万元；内控审计费用 60 万元，较 2023
年度审计费用减少 19 万元。
二、拟聘请会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：四川华信
已提供审计服务年限：23 年
上年度审计意见类型：标准无保留意见
不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟新聘请会计师事务所原因
鉴于四川华信已连续 23 年为公司提供审计服务，根据《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟新聘请2024 年度会计师事务所。经公开方式选聘天职国际为 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就新聘请 2024 年度会计师事务所事项已事先与前后任会
计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
三、新聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过《关
于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会 2024 年第 6 次会议审议通过《关于聘请 2024
年度会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
第六届董事会 2024 年第 6 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日
[2024-06-15] (000858)五粮液:第六届董事会2024年第6次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 019 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2024 年第 6 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024
年第 6 次会议，于 2024 年 6 月 14 日以通讯及传阅方式对议案进行审
议，应参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：关于开展凤凰山体育公园品牌合作项目的议案
为进一步强化品牌建设、提升品牌势能，经审议，同意公司与凤凰山体育公园开展品牌合作，合作内容包括品牌合作、资源合作；合
作期限为 2024-2029 年；项目费用预算 18,360 万元（含税，税率 6%）。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案
经审议，公司拟选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用合计 199 万元，其中财务报表审计费用 139 万元，内部控制审计费用 60 万元。
具体内容详见《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第 6 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日
[2024-06-15] (000858)五粮液:关于2023年度股东大会增加临时提案暨召开2023年度股东大会补充通知的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 021 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨召开 2023 年度
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024
年第 5 次会议决定，于 2024 年 6 月 28 日（星期五）9:00 召开公司
2023 年度股东大会。2024 年 6 月 1 日，公司发布了《关于召开 2023
年度股东大会的通知》
2024 年 6 月 14 日，公司接到四川省宜宾五粮液集团有限公司
《关于增加宜宾五粮液股份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，为提高审批程序效率，提议将第六届董事会 2024 年第 6 次会议审议通过的《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》作为临时提案，提交公司 2023 年度股东大会审议。
根据《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将上述临时提案提交 2023 年度股东大会审议。除上述新增提案外，公司 2023 年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会 2024 年第 5
次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 9:00；
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中：通过深交所交易
系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15－9:25,9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6月 28 日 9:15－15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 6 月 21 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大
会的股权登记日为 2024 年 6 月 21 日，当日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
本次股东大会审议的《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：宜宾恒旭国际大酒店（四川省宜宾市宜宾大道中 段 58 号）。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 2023 年度报告 √
2.00 2023 年董事会工作报告 √
3.00 2023 年监事会工作报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配方案 √
6.00 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
7.00 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署 √
《金融服务协议》的议案
8.00 2024 年度全面预算方案（草案） √
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
12.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
13.00 关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案 √
累积投票提案 采用等额选举
14.00 关于第六届董事会董事调整的议案 应选人数
（2）人
14.01 选举章欣先生为第六届董事会非独立董事的议案 √
14.02 选举韩成珂先生为第六届董事会非独立董事的议 √
案
15.00 关于第六届监事会监事调整的议案 应选人数
（2）人
15.01 选举朱永良先生为第六届监事会非职工代表监事 √
的议案
15.02 选举李帅先生为第六届监事会非职工代表监事的 √
议案
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司 2024 年 6 月 15 日、2024 年 5 月 30
日、2024 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
或巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会2024年第6次会议决议公告》
《第六届董事会 2024 年第 4 次会议决议公告》《第六届监事会 2024
年第 1 次会议决议公告》《第六届监事会 2024 年第 2 次会议决议公
告》《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》；以及 2023 年度披露的《第六届监事会
2023 年第 3 次会议决议公告》《第六届监事会 2023 年第 4 次会议决
议公告》《第六届董事会 2023 年第 7 次会议决议公告》《第六届董
事会 2023 年第 8 次会议决议公告》《第六届董事会 2023 年第 12 次会
议决议公告》及相关制度专项公告。
（三）特别提示
1、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
2、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜
宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投票；
3、《2023 年度利润分配方案》《关于预计 2024 年度日常关联交
易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》《关于第六届董事会董事调整的议案》《关于第六届监事会监事调整的议案》《关于聘请 2024 年度会计师事务所 的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项。
4、《关于第六届董事会董事调整的议案》以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事人数为 2 名，《关于第六届监事会监事调整的议案》以累积投票方式选举非职工代表监事,应选非职工代表监事人数为 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：持股票账户卡（如有）、法人授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件 ）办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证（原件及复印件）、股票账户卡办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；
2、出席现场会议报名登记时间：2024 年 6 月 24 日 10:00-17:00
（不接受提早登记）。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过邮箱（邮箱：000858-wly@sohu.com）提交登记资料进行报名，报名登记成功将预留参会座位，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。
3、登记地点：董事会办公室。
4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
会议地点：宜宾恒旭国际大酒店（四川省宜宾市宜宾大道中段
58 号）。
6、联系电话：（0831）3567000
邮政编码：644007
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件 1）。
五、备查文件
1、第六届董事会 2024 年第 5 次会议决议及决议公告。
2、第六届董事会 2024 年第 6 次会议决议及决议公告。
3、《关于增加宜宾五粮液股份有限公司
[2024-06-13] (000858)五粮液:关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票计划实施结果的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 018 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票计划
实施结果的公告
四川省宜宾五粮液集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
14 日披露了《关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票计划的公告》，四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团公司”）基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认
可，计划自 2023 年 12 月 14 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系
统增持公司股票，拟增持金额不低于 40,000 万元，不超过 80,000 万元。
2.自 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 12 日收盘期间，五粮液集
团公司通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份3,406,668 股，占公司当前总股本 3,881,608,005 股的 0.09%，增持金额为人民币 50,000.16 万元。截至本公告披露之日，本次增持计划已实施完成。
公司近日收到五粮液集团公司《关于增持宜宾五粮液股份有限公司股票计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体：四川省宜宾五粮液集团有限公司
2.计划增持主体已持有公司股份的情况：本次增持计划实施前，五
粮液集团公司持有公司股份 791,823,343 股，占公司总股本的 20.40%。
3.计划增持主体在本次公告前的12个月内实施增持股份计划的情况：在本次公告前 12 个月内，不存在增持公司股份情况。
4.计划增持主体在本次公告前 6 个月的减持情况：在本次公告前
6 个月内，不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可。
2.本次拟增持金额：拟增持金额不低于 40,000 万元，不超过
80,000 万元。
3.本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根 据资本市场整体趋势及对公司股票价值的合理判 断，逐步实施 增持计划。
4.本次拟增持计划的实施期限：自 2023 年 12 月 14 日起 6 个月
内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易等方式进行增持。
6.本次增持不基于增持主体特定身份。
7.本次拟增持股份的所需资金来源：自有资金。
8.承诺事项：五粮液集团公司及其一致行动人宜宾发展控股集团有限公司承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，五粮液集团公司将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施情况
自 2023 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 12 日收盘期间，五粮液集团
公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司
股份 3,406,668 股，占公司当前总股本 3,881,608,005 股的 0.09%，增
持金额为人民币 50,000.16 万元。截至本公告披露之日，本次增持计
划已实施完成。
本次增持计划实施前后，五粮液集团公司及其一致行动人宜宾发
展控股集团有限公司持有公司股份情况如下：
本次增持前 本次增持完成后
股东名称
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
宜宾发展控股集团有限公司 1,336,548,020 34.43% 1,336,548,020 34.43%
五粮液集团公司 791,823,343 20.40% 795,230,011 20.49%
合计 2,128,371,363 54.83% 2,131,778,031 54.92%
四、其他说明
1.本次增持符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范 性
文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2.本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
导致公司股权分布不具备上市条件。
3.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，
请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.《关于增持宜宾五粮液股份有限公司股票计划实施完成的告知函》。
2.《关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持宜宾五粮液股份有
限公司股份的法律意见书》。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日
[2024-06-01] (000858)五粮液:关于召开2023年度股东大会的通知
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 017 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第 5
次会议决定，于 2024 年 6 月 28 日（星期五）9:00 召开公司 2023 年度股东大
会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会 2024 年第 5 次会议，审
议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 9:00；
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中：通过深交所交易系统投票
的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15－15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 6 月 21 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2024 年 6 月 21 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
本次股东大会审议的《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于与
四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》属于关联交 易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关 关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：宜宾恒旭国际大酒店（四川省宜宾市宜宾大道中段 58 号）。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度报告 √
2.00 2023 年董事会工作报告 √
3.00 2023 年监事会工作报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配方案 √
6.00 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
7.00 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融 √
服务协议》的议案
8.00 2024 年度全面预算方案（草案） √
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
12.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
累积投票提案 采用等额选举
13.00 关于第六届董事会董事调整的议案 应选人数
（2）人
13.01 选举章欣先生为第六届董事会非独立董事的议案 √
13.02 选举韩成珂先生为第六届董事会非独立董事的议案 √
14.00 关于第六届监事会监事调整的议案 应选人数
（2）人
14.01 选举朱永良先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 √
14.02 选举李帅先生为第六届监事会非职工代表监事的议案 √
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司 2024 年 5 月 30 日、2024 年 4 月 29 日在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的《第六届董事会 2024 年第 4 次会议决议公告》《第六届监事会 2024 年
第 1 次会议决议公告》《第六届监事会 2024 年第 2 次会议决议公告》《关于预计
2024 年度日常关联交易的公告》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签
署<金融服务协议>的公告》；以及 2023 年度披露的《第六届监事会 2023 年第 3
次会议决议公告》《第六届监事会 2023 年第 4 次会议决议公告》《第六届董事会
2023 年第 7 次会议决议公告》《第六届董事会 2023 年第 8 次会议决议公告》《第
六届董事会 2023 年第 12 次会议决议公告》及相关制度专项公告。
（三）特别提示
1、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
2、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投票；
3、《2023 年度利润分配方案》《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关
于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》《关于第六届董事会董事调整的议案》《关于第六届监事会监事调整的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项。
4、《关于第六届董事会董事调整的议案》以累积投票方式选举非独立董事,
应选非独立董事人数为 2 名，《关于第六届监事会监事调整的议案》以累积投票方式选举非职工代表监事,应选非职工代表监事人数为 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：持股票账户卡（如有）、法人授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证（原件及复印件）、股票账户卡办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；
2、出席现场会议报名登记时间：2024 年 6 月 24 日 10:00-17:00（不接受
提早登记）。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过邮箱（邮箱：000858-wly@sohu.com）提交登记资料进行报名，报名登记成功将预留参会座位，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。
3、登记地点：董事会办公室。
4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
会议地点：宜宾恒旭国际大酒店（四川省宜宾市宜宾大道中段 58 号）。
6、联系电话：（0831）3567000
邮政编码：644007
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件 1）。
五、备查文件
第六届董事会 2024 年第 5 次会议决议及决议公告。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360858。
2、投票简称：五粮投票。
3、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候
[2024-06-01] (000858)五粮液:第六届董事会2024年第5次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 016 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2024 年第 5 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024
年第 5 次会议，于 2024 年 5 月 29-30 日以通讯及传阅方式对议案进
行审议，应参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会审议议案情况
议案一：关于 2024 年投资计划的议案
公司 2024 年投资计划 17 个项目，计划投资金额 39.85 亿元；主
要包括 10 万吨生态酿酒项目（一期、二期）、五粮液门户区项目、五粮液 501 古窖池中国白酒文化圣地项目、五粮液成品酒包装及智能仓储配送一体化项目等 14 个续建项目，具体详见第五届董事会第五十一次会议决议公告、第六届董事会 2022 年第 11 次会议决议公告等相关公告。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：关于开展 2024-2025 年中央广播电视总台“和美好礼”品牌传播项目的议案
为持续提升品牌影响力，公司拟与中央广播电视总台开展 2024-
2025 年品牌强国工程“强国品牌”合作方案、《2025 年春节联欢晚会》和美好礼独家互动合作伙伴两项合作项目；项目总预算 9 亿元（含税，不含奖品费用）。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：关于制定《选聘会计师事务所管理办法（试行）》的议案
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，公司制定《选聘会计师事务所管理办法（试行）》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案四：关于召开 2023 年度股东大会的议案
公司将于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会。
具体详见《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第 5 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日
[2024-05-30] (000858)五粮液:第六届监事会2024年第2次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 015 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届监事会 2024 年第 2 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024
年第 2 次会议以传阅方式审议议案，于 2024 年 5 月 28-29 日对议案
进行审议，应参与审议表决监事 3 人，实际参与审议表决监事 3 人。
会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案：关于第六届监事会监事候选人调整的议案
根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会宜国资干〔2024〕13号文件精神，陈一鑫先生因工作调整不再作为公司第六届监事会监事候选人；提名李帅先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），尚须提交公司股东大会审议批准。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届监事会 2024 年第 2 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2024 年 5 月 30 日
简 历
李帅先生，34 岁（1989 年 11 月生），汉族，四川宜宾人，中共
党员，金融硕士，FRM(国际金融风险管理师）持证人、注册会计师、中级经济师。2014 年 7 月参加工作，曾任宜宾市人民政府金融办公室资本市场科副科长、宜宾市金融工作局地方金融一科科长、资本市场与交易场所科科长（其间，代管宜宾市金融工作局地方金融稳定科1 年）。2023 年 10 月起任宜宾发展控股集团有限公司总经济师，兼四川三江汇海小额贷款有限公司党支部书记、董事长，四川三江汇海商业保理有限公司党支部书记，四川三江汇海融资租赁有限公司党支部书记（其间，挂职宜宾发展创投有限公司副总经理 1 年）。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
[2024-04-29] (000858)五粮液:董事会决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 007 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2024 年第 4 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024年第4次会议，于2024年4月19日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2024 年 4 月 24 日 14:30 在公司怡心园会议厅召开，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事肖浩先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。
本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2023 年度报告（含 2023 年度报告摘要、2023 年董事会
工作报告、2023 年度财务决算报告）
具体内容详见《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》《2023 年
董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：2024 年第一季度报告
具体内容详见《2024 年第一季度报告》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：2023 年度利润分配方案
经审议，公司 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本
3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 46.70 元（含税），分红金
额为 181.27 亿元。
本利润分配方案是在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了为全体股东带来良好回报，同时与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1
次会议审议，已经全体独立董事同意。
本议案关联董事 5 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、许波女士、肖浩先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。
具体内容详见《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
本议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1
次会议审议，已经全体独立董事同意。
本议案关联董事 5 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、许波女士、肖浩先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。
具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案六：2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
具体内容详见《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案七：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告
具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。
本议案关联董事 5 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、许波女士、肖浩先生）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案八：关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见《2023 年度内部控制自我评价报告》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案九：2024 年度全面预算方案（草案）
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案十：关于修订《公司章程》的议案
公司对《公司章程》涉及利润分配的部分条款进行修订，具体内容详见《公司章程修订对照表》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第 4 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
[2024-04-29] (000858)五粮液:关于举办2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 014 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于举办 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月
23 日（星期四）15:30-16:30 在全景网举办“2023 年度及 2024 年第
一季度业绩说明会”，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员：公司董事长、副董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书及相关高级管理人员。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者 可 于 2024 年 5 月 22 日 （ 星 期 三 ） 17:00 前 访 问
http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行集中回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
[2024-04-29] (000858)五粮液:关于质量回报双提升行动方案的进展公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 013 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为全面贯彻落实中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会关于“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”精神，宜宾五粮液股
份有限公司（以下简称“公司”或“五粮液”）于 2024 年 3 月 7 日披
露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024/第 002 号）。现将行动方案相关进展公告如下。
一、强发展，努力加快迈进世界一流企业
（一）经营业绩持续稳健增长。公司始终保持“聚焦酒业、做强主业”战略定力，坚持“稳中求进、以进促稳、提质增效、多作贡献”工作总基调，实心干事、科学作为，企业发展迈上新台阶。2023 年，公司实现营业总收入 832.72 亿元，同比增长 12.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 302.11 亿元，同比增长 13.19%。2024 年第一季度，公司实现营业总收入 348.33 亿元，同比增长 11.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 140.45 亿元，同比增长 11.98%，经营业绩继续保持稳健增长。
（二）创新发展驱动力持续增强。2023 年，公司研发投入 3.22亿元，同比增长 36.50%，进一步夯实五粮液创新发展的基础。五粮液已建立 7 大国家级创新平台，包括国家白酒产品质量监督检验中心、国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、博士后科研站等，研发人员中有博士学位的比例在 8%以上。公司持续推进国家级创新平台
建设，大力开展以白酒酿造核心微生物、健康因子、风味物质等为核心的基础理论研究，推进以酒体创新和工艺创新为核心的供给侧结构性改革，企业转型与创新发展不断取得新突破新成效。
（三）品牌力持续攀升。2024 年 1 月 17 日，国际权威品牌价值
评估机构 Brand Finance 发布《Brand Finance2024 年度全球品牌价
值 500 强》榜单，五粮液品牌强度指数（BSI）得分 90.7 分位居白酒品牌首位，并获得全球白酒品牌最高评级 AAA，品牌价值和全球影响力持续攀升。
二、强合规，持续提升公司治理水平
（一）信息披露水平持续强化。公司持续加强学习《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等上市公司监管规定、加强信息披露管理，已连续九年荣获深圳证券交易所信息披露考核最高等级 A 级。2024 年以来，公司编制、披露定期报告和临时报告共 36 份，及时传递公司生产经营等相关信息。
（二）治理体系持续优化。公司不断提升法人治理水平，促进治理架构稳健运行。公司现有董事 9 名，其中内部董事 4 名、外部董事5 名。重大事项议案开展事前评审、党委会前置研究，持续发挥董事会科学决策效能；2024 年以来，公司召开董事会会议 4 次，审议议案 17 项，其中涉及利润分配等事项，积极落实董事会职权，确保公司经营管理高效有序。
（三）监督机制持续健全。2024 年以来，公司持续推进修订《公司章程》；独立董事参加独立董事专门会议 1 次，参加董事会会议 4次，同时持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行客观评价，独立审慎地表意见，确保董事会运作规范、合规、有效运作；公司监事会依法独立行使职权，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保等方面进行全面监督，积极维护全体股东、公司及员工的合法权益。
三、强回报，持续加大股东回报
公司持续践行“为投资者创造良好回报”的核心价值理念，在关注自身发展、提升公司业绩的同时，积极与全体股东共享公司发展成
果。2024 年 4 月 24 日，公司第六届董事会 2024 年第 4 次会议审议
通过 2023 年度利润分配方案：以 3,881,608,005 为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 46.70 元（含税）；现金分红比率为 60%，现
金分红总额 181.27 亿元，分红比率和分红规模均创上市以来新高。
四、强信心，大股东实施增持上市公司股票
公司大股东四川省宜宾五粮液集团有限公司（下称“五粮液集团
公司”）于 2023 年 12 月 14 日启动实施增持公司股票，截至目前已累
计增持公司股份金额 1.8 亿元。后续，五粮液集团公司将持续实施增持计划。
五、强沟通，持续优化投资者关系管理
公司始终坚持“合规性、平等性、主动性、诚实守信”原则，持续优化投资者关系管理，搭建多种交流平台。公司定于 2024 年 5 月23 日召开“2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会”，提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议，提高问题有效性、针对性，积极保证中小股东平等参与的权利。
公司将持续实施“质量回报双提升”行动方案的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资回报，将“以投资者为本”理念落到实处，切实履行上市公司责任和义务，增强投资者信心，实现公司持续高质量发展。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
[2024-04-29] (000858)五粮液:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 3.618元
每股净资产: 36.9958元
加权平均净资产收益率: 10.28%
营业总收入: 348.33亿元
归属于母公司的净利润: 140.45亿元
[2024-04-29] (000858)五粮液:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 7.783元
每股净资产: 33.3775元
加权平均净资产收益率: 25.06%
营业总收入: 832.72亿元
归属于母公司的净利润: 302.11亿元
[2024-04-20] (000858)五粮液:第六届董事会2024年第3次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 004 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2024 年第 3 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2024 年第 3 次会议，于 2024 年 4 月 19 日以通讯及传阅方式完成议
案审议，应参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案：关于高级管理人员调整的议案
根据中共宜宾五粮液股份有限公司委员会宜五股党干〔2024〕12号文件精神，经董事会提名委员会提名，公司董事会聘任章欣先生为董事会秘书，其任期与其他高级管理人员一致。因工作变动，蒋琳女士不再担任董事会秘书职务。
蒋琳女士任董事会秘书期间，为公司规范运作、稳健发展作出重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢！
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第 3 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
简 历
章欣先生，54 岁（1969 年 9 月生），中共党员，研究生学历。
1991 年 8 月参加工作，曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局、宜宾发展控股集团有限公司工作，历任宜宾市财政局企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长，宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理，宜宾五粮液股份有限公司监事。2023 年 9 月起任公司党委委员、副总经理，拟任公司董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
[2024-03-15] (000858)五粮液:关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票的进展公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 003 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票的进展公告
四川省宜宾五粮液集团有限公司保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
14 日披露了《关于四川省宜宾五粮液集团有限公司增持公司股票计划的公告》，四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团公司”）基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认
可，计划自 2023 年 12 月 14 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系
统增持公司股票，拟增持金额不低于 40,000 万元，不超过 80,000 万元。
2.截至本公告披露之日，本次增持计划实施时间过半，五粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司
股份 130.46 万股，占公司总股本的 0.034%，增持金额为 18018.54 万
元。本次增持计划尚未实施完毕，五粮液集团公司将按照增持计划继续实施增持，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司近日收到五粮液集团公司《关于增持宜宾五粮液股份有限公司股票进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.计划增持主体：四川省宜宾五粮液集团有限公司
2.计划增持主体已持有公司股份的情况：本次增持计划实施前，五
粮液集团公司持有公司股份 791,823,343 股，占公司总股本的 20.40%。
3.计划增持主体在本次公告前的12个月内实施增持股份计划的情况：在本次公告前 12 个月内，不存在增持公司股份情况。
4.计划增持主体在本次公告前 6 个月的减持情况：在本次公告前
6 个月内，不存在减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可。
2.本次拟增持金额：拟增持金额不低于 40,000 万元，不超过
80,000 万元。
3.本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据资本市场整体趋势及对公司股票价值的合理判 断，逐步实施 增持计划。
4.本次拟增持计划的实施期限：自 2023 年 12 月 14 日起 6 个月
内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行增持。
6.本次增持不基于增持主体特定身份。
7.本次拟增持股份的所需资金来源：自有资金。
8.承诺事项：五粮液集团公司及其一致行动人宜宾发展控股集团有限公司承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，五粮液集团公司将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情况，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施情况
截至本公告披露之日，五粮液集团公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 130.46 万股，占公司总股本的 0.034%，增持金额为 18018.54 万元。本次增持计划尚未实施完毕，后续五粮液集团公司将按照增持计划继续实施增持，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
五、其他说明
1.本次增持行为符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、 规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2.本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.公司将根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，持续关注五粮液集团公司本次增持公司股票的有 关情况，及时履行信息 披露义务。
4.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
五粮液集团公司出具的《关于增持宜宾五粮液股份有限公司股票进展的告知函》。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日
[2024-03-07] (000858)五粮液:关于质量回报双提升行动方案的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 002 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为全面贯彻落实中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会关于“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”精神，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“五粮液”）结合公司发展战略及经营实际，着力维护公司全体股东利益，增强投资者信心，助力公司高质量发展，特制定“质量回报双提升”行动方案。
一、强发展，努力加快迈进世界一流企业
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，公司将坚
定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记对四川、对宜宾工作系列重要指示精神，聚焦经济建设和高质量发展，保持“聚焦酒业、做强主业”战略定力，坚持“稳中求进、以进促稳、提质增效、多作贡献”工作总基调，实心干事、科学作为，统筹好当前和长远，统筹好高质量发展与高水平安全，统筹好质的有效提升和量的合理增长，全面加快高质量发展步伐，努力向产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业迈进。
（一）聚焦提质增效开展价值创造，以更大力度筑牢创世界一流企业的“基本盘”
一是持续用力提升质量管理，通过全面数字化溯源体系，进一步深化“从一粒种子到一滴美酒”的全生命周期质量管理模式。二是持
续用力提升名酒产量，通过强化现有产能提质增效，着力提升名酒率。三是持续用力推进产能建设，加快推进优质产业提质倍增行动，巩固发展优势、夯实增长后劲。
（二）聚焦守正创新开展价值创造，以更大力度激活创世界一流企业的“动力源”
一是坚持以品牌创新为引领，持续在品牌文化保护、挖掘、表达、宣传上狠下功夫，不断提升优化品牌价值表达体系，增强消费者体验感，加快推动品牌价值回归。二是坚持以营销创新为抓手，着力推进营销组织、产品策略、渠道策略、运营策略等创新，深入实施“总部抓总、大区主战”策略，持续优化总部抓总的管理模式和运行机制，强化大区主战的分级授权、管控平衡及服务下沉，纵深推进营销数字化转型，进一步提升“应市能力”。三是坚持以科技创新为支撑，坚持传统与创新相结合，纵深推进“智改数转”；坚持理论研究前瞻导向、应用研究问题导向、技术研究市场导向，在科技创新和成果转化上同时发力，强化品质五粮液的科技支撑。
（三）聚焦优化布局开展价值创造，以更大力度打造创世界一流企业的“增长极”
一是持续优化产品布局，统筹国内国际两个市场，围绕代际酒、窖池酒、低度酒、年份酒、文化酒等，深入推进以酒体创新和工艺创新为核心的供给侧结构性改革，强化年轻消费群体培育和国内国际市场拓展。二是持续优化渠道布局，着力推进传统渠道、直营渠道、新兴渠道协调发展、均衡发展。三是持续优化场景布局，在持续巩固传统品饮场景的基础上，加大力度拓展宴席场景、收藏场景，积极创造并引领新的消费需求。
二、强合规，持续提升公司治理水平
公司始终恪守“公开、公平、公正”原则，严格遵守法律法规及监管规则，做到信息披露真实、准确、完整，切实保护投资者权益，
已连续九年荣获深圳证券交易所信息披露考核最高等级 A 级。未来，公司将在持续规范做好定期报告和临时报告编制、披露基础上，积极推进社会责任报告与国际 ESG 披露对接，不断提升信息披露国际化水平，满足境外投资者信息需求，增强其对公司发展的信心，并持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各环节，引领行业健康可持续发展。
三、强回报，持续加大股东回报
公司持续践行“为投资者创造良好回报”的核心价值理念，近三
年来现金分红每年均超 100 亿元，2022 年度现金分红 146.8 亿元创
上市以来新高。自 1998 年上市以来，公司累计现金分红 21 次，共计761 亿元，是上市以来募集资金总额的 20 倍。未来，公司将稳步提升分红率，持续加大投资者回报。
四、强信心，大股东实施增持上市公司股票
基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司长期价值的认可，公司大股东四川省宜宾五粮液集团有限公司（下称“五粮液集团公司”）
于 2023 年 12 月 14 日启动实施增持公司股票，增持金额不低于 4 亿
元不超过 8 亿元。截至目前，五粮液集团公司正持续实施增持公司股份事项，增持金额 140,209,344 元。后续，五粮液集团公司将持续实施增持计划。
五、强沟通，持续优化投资者关系管理
公司始终坚持“合规性、平等性、主动性、诚实守信”原则，持续优化投资者关系管理机制。未来，公司将进一步多维度、多层次丰富、创新沟通交流形式，通过参加券商策略会、接待投资者实地调研、与投资者线上交流、反路演、与投资者来电交流及在互动易平台回复投资者提问等方式，加强与投资者及潜在投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业价值。
特此公告。
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 3 月 7 日
[2024-02-03] (000858)五粮液:第六届董事会2024年第1次会议决议公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 001 号
宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会 2024 年第 1 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024
年第 1 次会议，于 2024 年 2 月 2 日以通讯及传阅方式完成对议案的
审议，应参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于第六届董事会董事调整的议案
根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会宜国资干〔2024〕2 号
文件精神，经董事会提名委员会提名，同意提名韩成珂先生为公司非独立董事候选人（简历附后），其任期与公司第六届董事会其他董事一致，当选后将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。梁鹂女士因工作变动，于近日申请辞去公司董事及董事会下属相关专门委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日生效，辞职后不再担任公司任何职务。
梁鹂女士任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展作出了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。
此次董事变更后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
韩成珂先生补选为公司非独立董事尚需提交股东大会审议。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案二：关于公司高级管理人员调整的议案
根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕15 号文件精神，经董事会
提名委员会提名，聘任蒋佳先生（简历附后）为公司副总经理，不再担任公司总经济师职务；经审计委员会审核，谢治平先生不再担任公司财务总监职务，在聘任新任财务总监前，由其继续代行财务总监职责；刘洋先生不再担任公司副总经理职务。
谢治平先生、刘洋先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展作出了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：关于制定《领导班子成员退出领导岗位薪酬管理办法》的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第 1 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 2 月 3 日
简 历
韩成珂先生，42 岁（1981 年 10 月生），中共党员，硕士。2005
年 7 月参加工作，历任宜宾市财政局预算科科长、宜宾市财政局党组成员、副局长、宜宾市政府驻成都办事处党组副书记、副主任，现任宜宾发展控股集团有限公司党委书记、董事长，拟任公司董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
蒋佳先生，49 岁（1974 年 4 月生），中共党员，本科，正高级经
济师。1997 年 7 月在五粮液酒厂参加工作，曾任销售部副经理，品牌经销商品牌事务部副经理，战略发展部副部长、部长，公司党委委员、总经济师。2024 年 2 月起任公司副总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，持有五粮液股票。
[2023-12-30] (000858)五粮液:关于延长员工持股计划存续期的公告
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2023/第 033 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于延长员工持股计划存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第 1 期员工持股
计划（以下简称“员工持股计划”）的存续期于 2023 年 12 月 31 日届
满。2023 年 12 月 29 日，公司第六届董事会 2023 年第 12 次会议审
议通过《关于延长员工持股计划存续期的议案》，同意将员工持股计
划存续期延长至 2026 年 12 月 31 日。现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
经中国证监会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910号）核准，公司于2018年4月以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股票，其中员工持股计划持有23,696,280股，占公司总股本的0.61%，于2018年4月20日在深圳证券交易所上市。
公司员工持股计划存续期为48个月，其中锁定期36个月，后12个月为解锁期，原存续期于2022年4月19日届满。经第五届董事会2022年第5次会议审议通过，将员工持股计划存续期延长至2023年12月31日。公司于2022年4月20日就该次存续期延长事项履行信息披露义务。
经公司员工持股计划持有人大会和员工持股计划管理委员会审议通过，通过“非交易过户”方式将员工持股计划份额过户至持有人证券账户。截至目前，公司分八批次以“非交易过户”方式将2,413
名员工所涉2,106万股股份过户至持有人证券账户。
二、员工持股计划存续期延长情况
鉴于当前尚有部分员工所认购份额需延后过户等实际情况，经员工持股计划管理委员会2023年第一次会议及第六届董事会2023年第12次会议审议通过，同意将员工持股计划存续期延长至2026年12月31日。在此期间，公司将继续依法合规、分批分类办理非交易过户或按照其他方式处置；如在存续期内，员工持股计划所持有资产均为货币资金且员工持股计划清算、分配完毕，员工持股计划可提前终止。
三、备查文件
公司第六届董事会2023年第12次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2023 年 12 月 30 日
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