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[2024-12-03] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-070
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
重要内容提示：
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年
11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公
告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。
请广大投资者理性投资，注意股票二级市场的交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续 3 个交易日内
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人书面征询确认，截至目前，除了已披露的重大事项外，公司及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，未筹划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）公司董事、监事、高级管理人员减持情况
公司于 2024 年 9 月 24 日披露《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司部分董监
高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-054）。公司董事朱晓明女士于
计划减持期间内即 2024 年 12 月 2 日减持 30,000 股，监事朱鹏飞先生于计划减
持期间内即 2024 年 11 月 28 日减持 16,000 股、2024 年 11 月 29 日减持 20,000
股，高级管理人员向卫兵先生于计划减持期间内即 2024 年11 月28日减持 60,000股。经公司核实，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
（五）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
公司股票于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日连续三个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，截至本公告披露之日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
[2024-12-03] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-068
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2024/2/20
回购方案实施期限 2024 年 2 月 19 日~2025 年 2 月 18 日
预计回购金额 100,000,000 元~200,000,000 元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 9,760,000 股
累计已回购股数占总股本比例 1.625%
累计已回购金额 67,070,284.26 元
实际回购价格区间 4.91 元/股~9.34 元/股
一、回购股份的基本情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日
召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于推 动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计 划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 14.84 元/股（含）；回购期限自董事会
审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 1 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-008）。
公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于实
施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-035），根据有关规定和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于推动公司“提质增效重
回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，自 2024 年 6 月 5 日
起，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 14.84 元/股（含）调整为不超过人民币 10.56 元/股（含）。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。
二、回购股份的进展情况
2024 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 3,260,000 股，占
公司总股本的比例为 0.543%，购买的高价为 6.18 元/股、最低价为 5.54 元/股，支
付的金额为 19,132,035.20 元（不含交易费用）。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量
9,760,000 股，占公司总股本的比例为 1.625%，购买的最高价为人民币 9.34 元/股，最低价为人民币 4.91 元/股，已支付的总金额为人民币 67,070,284.26 元（不含交易费用）。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
[2024-12-03] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于股东完成证券非交易过户的公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-069
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于股东完成证券非交易过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2
日收到公司股东宁波汝贞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波汝贞”）《关于完成证券非交易过户的告知函》，因宁波汝贞解散清算，其持有的公司股份 359,999 股（占公司总股本的 0.06%）已通过证券非交易过户的方式登记至宁波汝贞的合伙人名下，相关手续已办理完毕。宁波汝贞已于近日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
一、非交易过户明细
序号 过出方 过入方 过户数量 占公司总股本比例 股份性质
宁波汝贞股权 郭沁 359,999 股 0.06%
投资合伙企业 吴忠源、徐
1 （有限合伙） 诚等其他合 0 股 0.00% 无限售流
伙人（注） 通股
合计 359,999 股 0.06%
注：宁波汝贞系公司员工持股平台，除郭沁先生外，吴忠源、徐诚等其他合伙人均不是公司董监高，已在宁波汝贞解散清算前将其对应份额的股票减持完毕。
二、相关承诺
1、截至本公告披露日，宁波汝贞已严格遵守在《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的承诺，承诺如下：
（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）在锁定期（包括延长的锁定期（如有））届满后拟减持股份的，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他适用规定的，将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露义务。若拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，将根据监管要求严格遵守相关规定，不得进行相关减持。
2、截至本公告披露日，宁波汝贞已严格遵守所出具的《关于不减持所持有湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股份的承诺》，承诺如下：
自 2021 年 8 月 19 日起未来的 6 个月内（即自 2021 年 8 月 19 日至 2022 年
2 月 18 日），不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、截至本公告披露日，郭沁先生作为公司高级管理人员，已严格遵守在《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的承诺，承诺如下：
（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价作相应调整。
（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，且在满足《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等有关法律、法规和规范性文件规定的减持条件的前提下，减持公司股份计划和安排如下：
1）在担任公司董事、监事和高级管理人员任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；②离职后半年内，不转让所持公司股份；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
2）减持价格限制：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价作相应调整）且符合有关法律、法规规定。
3）减持计划的备案：拟通过集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，并予以公告。在减持时间或数量过半时，公告减持进展；在减持期间内，上市公司披露高送转或筹划并购重组的，应立即披露减持进展情况。减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后，将在 2 个交易日内向证券交易所报告，并予公告。与一致行动人的减持达到公司股份总数 1%的，还应当在该事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。
（3）拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他适用规定的，将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露义务。若拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，将根据监管要求严格遵守相关规定，不得进行相关减持。
（4）不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行前述承诺。承诺无条件接受以下约束：将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺，采取合法措施履行承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如因
未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的 5个交易日内将前述收入支付给公司指定账户；如未将违规减持所得或违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与上交公司的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。
4、郭沁先生作为公司高级管理人员将持续遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。同时继续履行在《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中尚未履行完毕的相关承诺，承诺如下：
（1）拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他适用规定的，将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露义务。若拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，将根据监管要求严格遵守相关规定，不得进行相关减持。
（2）不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行前述承诺。承诺无条件接受以下约束：将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺，采取合法措施履行承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的 5个交易日内将前述收入支付给公司指定账户；如未将违规减持所得或违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与上交公司的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。
三、其他相关说明
截至本公告披露日，宁波汝贞锁定期及延长的锁定期已经届满。本次非交易过户完成后，不会触及对上市公司的要约收购。本次宁波汝贞的证券非交易过户
的事宜不会导致公司控制权发生变更，公司控股股东与实际控制人并未发生变化，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日
[2024-11-27] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-067
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押
及部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海均
瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有公司股份总数为 196,632,002股，占公司总股本的 32.75%。本次股份质押后，均瑶集团累计质押公司股份137,800,000 股，占其所持公司股份总数的 70.08%，占公司总股本的 22.95%。
● 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份 403,853,404 股，
占公司总股本的 67.25%。控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）合计 269,244,673 股，占其持股数量比例的 66.67%，占公司总股本的 44.84%。
一、本次控股股东股份解除质押基本情况
公司于 2024 年 11 月 26 日收到公司控股股东均瑶集团出具的《上海均瑶（集
团）有限公司关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股份解除质押以及股份质押情况的告知函》，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
单位：股
剩 余 被 剩余被质
占 其 所 占公司 本 次 解 除 质 押 股 押股份数
股东 持股数量 持 股 比 本次解除质 持 股 份 总股本 解 除 日 质 押 后 剩 份 数 量 量占公司
名称 例 押股数 比例 比例 期 余 被 质 押 占 其 所 总股本比
股份数量 持 股 份 例
比例
均瑶 2024 年
集团 196,632,002 32.75% 15,400,000 7.83% 2.56% 11 月 25 - - -
日
均瑶 2024 年
集团 196,632,002 32.75% 36,400,000 18.51% 6.06% 11 月 25 79,800,000 40.58% 13.29%
日
合计 - - 51,800,000 26.34% 8.63% - 79,800,000 40.58% 13.29%
注：存在尾差系四舍五入造成。
二、本次控股股东股份质押具体情况
单位：股
是否为控 本 次 质 押 是否为 是 否 补 质押起始 质押到期 占其所持 占 公 司 质 押 融 资 资
股东名称 股股东 股数 限售股 充质押 日 日 质权人 股份比例 总 股 本 金用途
比例
上海浦东
2024 年 11 2025 年 5 发展银行 为 均 瑶 集 团
均瑶集团 是 58,000,000 否 否 月 25 日 月 26 日 股份有限 29.50% 9.66% 的 债 务 提 供
公司徐汇 履约担保
支行
合计 - 58,000,000 - - - - - 29.50% 9.66% -
本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途的情况。
三、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
本次解除质 本次解除质 已质押股份情况 未质押股份情况
持 股 比 押及质押前 押及质押后 占其所持股 占 公 司 未 质 押
股东名称 持股数量 总 股 本 已质押股 已质押股 未质押股 股 份 中
例 累计质押数 累计质押数 份比例 比例 份中限售 份中冻结 份中限售
量 量 股份数量 股份数量 股份数量 冻 结 股
份数量
均瑶集团 196,632,002 32.75% 131,600,000 137,800,000 70.08% 22.95% 0 0 0 0
王均金 145,593,000 24.25% 69,816,272 69,816,272 47.95% 11.63% 0 0 0 0
王均豪 61,628，402 10.26% 61,628,401 61,628,401 100.00% 10.26% 0 0 0 0
合计 403,853,404 67.25% 263,044,673 269,244,673 66.67% 44.84% 0 0 0 0
四、本次质押事项对上市公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计质押股份
数量占其合计所持公司股份数量比例超过 50%。
均瑶集团未来半年内到期的质押股份数量为 58,000,000 股，占均瑶集团所持
公司股份的 29.50%，占公司总股本的 9.66%，对应融资余额为 2 亿元；未来一年
内到期（含半年内到期）的质押股份数量为 58,000,000 股，占均瑶集团所持公司
股份的 29.50%，占公司总股本的 9.66%，对应融资余额为 2 亿元。
王均金未来半年内到期的质押股份数量为 0；未来一年内到期（含半年内到
期）的质押股份数量为 69,816,272 股，占王均金所持公司股份的 47.95%，占公司
总股本的 11.63%，对应融资余额为 3.8 亿元。
王均豪未来半年内到期的质押股份数量为 0；未来一年内到期（含半年内到
期）的质押股份数量为 61,628,401 股，占王均豪所持公司股份的 100%，占公司
总股本的 10.26%，对应融资余额为 5 亿元。
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，
具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，未来还款来源主要包括投资收益、
股票分红等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓
风险，控股股东、实际控制人及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提
前还款等措施应对。
2、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在
[2024-11-19] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-064
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2024 年 11 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，
本次会议通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会
议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》
鉴于公司董事朱航明先生因工作原因已辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审核通过，现提名俞巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；并同意在增补俞巍先生为公司董事的议案获得股东大会审议通过的前提下，增补俞巍先生为公司董事会提名委员会委员及战略委员会委员。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于增补公司董事的公告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案经第三届提名委员会第三次会议审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日
[2024-11-19] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-066
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日
至 2024 年 12 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于增补公司董事的议案 应选董事（1）人
1.01 俞巍 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，相关公告于 2024 年
11 月 19 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605388 均瑶健康 2024/11/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；
2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；
3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2024 年 11 月 29 日
下午 16：00 前送达，信函或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件，
出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。
（二）登记时间：
2024 年 11 月 29 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 15：00。
（三）登记地点：
上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼会议室。
六、 其他事项
1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、会务联系方式联系人：郭沁、于怡
联系电话：021-51155807
联系邮箱：juneyaodairy@juneyao.com
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 5 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 俞巍
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2024-11-04] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-063
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2024/2/20
回购方案实施期限 2024 年 2 月 19 日~2025 年 2 月 18 日
预计回购金额 100,000,000 元~200,000,000 元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 6,500,000 股
累计已回购股数占总股本比例 1.082%
累计已回购金额 47,938,249.06 元
实际回购价格区间 4.91 元/股~9.34 元/股
一、回购股份的基本情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日
召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于推 动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计 划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 14.84 元/股（含）；回购期限自董事会
审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 1 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-008）。
公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于实
施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-035），根据有关规定和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于推动公司“提质增效重
回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，自 2024 年 6 月 5 日
起，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 14.84 元/股（含）调整为不超过人民币 10.56 元/股（含）。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。
二、回购股份的进展情况
2024 年 10 月，公司未回购股份。
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量
6,500,000 股，占公司总股本的比例为 1.082%，购买的最高价为人民币 9.34 元/股，最低价为人民币 4.91 元/股，已支付的总金额为人民币 47,938,249.06 元（不含交易费用）。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 11 月 4 日
[2024-11-01] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-062
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事
会于 2024 年 10 月 31 日收到董事朱航明先生递交的请辞函。朱航明先生因工作
原因，辞去本公司董事会董事兼副董事长、提名委员会委员及战略委员会委员的职务。
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，朱航明先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事正常运作。朱航明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，朱航明先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对朱航明先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 11 月 1 日
[2024-10-30] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-058
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
八次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会
议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监
事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
法规和上海证券交易所的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果；确认《2024 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-057
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年10月28日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，
本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会
议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年第三季度报
告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案经第三届审计委员会第七次会议审议通过。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，结合实际经营情况，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将节余募集资金 6,245.00 万元（包含理财收益及利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金，投入公司日常生产经营，公司将在募投项目尾款支付后注销募集资金账户，同时与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
（三）审议通过《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规规定及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司舆情管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
（四）审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
公司 2024 年第三季度电商业务得到较好发展，多品牌布局呈现较好效果。
为促进产品力及品牌力的提升，布局全渠道业务发展，同时充分调动公司高级管理人员的积极性，增强管理者的责任心，更好地完成公司未来的经营计划目标，根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等制度规定，结合公司最新的高级管
理人员任命情况并参照同行业及本地其他上市公司标准，由总经理提议，拟自2024 年 10 月起对公司部分高级管理人员年薪进行调整:王晨晨，副总经理（分管：电商、国际及品牌），年薪总额调整为 88 万元。具体发放规则按公司薪酬与考核相关制度执行，其他福利按公司政策执行。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
此议案经第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-061
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 12 月 05 日（星期四）上午 10:00-11:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四）至 12 月 04 日（星期三）16:00
前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱juneyaodairy@juneyao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10
月 30 日发布《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了
解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日上
午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度
的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2024 年 12 月 05 日（星期四）上午 10:00-11:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
董事长：王均豪先生
总经理：俞巍先生
独立董事：史占中先生、甘丽凝女士、罗劲先生
财务负责人：崔鹏先生
董事会秘书：郭沁先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 12 月 05 日（星期四）上午 10:00-11:00，通过互
联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明 会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四）至 12 月 04 日（星期三）16:00
前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活 动或通过公司邮箱 juneyaodairy@juneyao.com 向公司提问，公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：郭沁、于怡
联系电话：021-51155807
邮箱：juneyaodairy@juneyao.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年前三季度主要经营数据公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-060
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024 年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司 2024 年前三季度主要经营情况：
1、按产品分类情况：
单位：元
产品类别 2024 年 1-9 月主营 2023年1-9月主营 变动比例
业务收入 业务收入
益生菌饮品 490,501,462.87 533,327,443.13 -8.03%
益生菌食品 142,208,150.92 120,397,919.05 18.12%
其他饮品和食品 52,809,894.34 42,659,430.66 23.79%
商品供应链 487,142,392.06 656,578,042.54 -25.81%
合 计 1,172,661,900.19 1,352,962,835.38 -13.33%
注：1、因公司增加除益生菌饮品、益生菌食品、其他饮品、商品供应链外的其他食品销售，金额不重大，故本期将其他食品与其他饮品合并披露为其他饮品和食品列示。
2、基于重要性原则，公司将分产品中饮品供应链和其他商品供应链合并披露为商品供应链，同步修改可比期间相应数据。
3、因公司对乳酸菌饮品进行产品升级，添加益生菌专利菌株，故本期将乳酸菌饮品合并披露至益生菌饮品列示，同步修改可比期间相应数据。
2、按区域分类情况：
单位：元
区域 2024年1-9月主营业 2023年1-9月主营 变动比例
务收入 业务收入
电商 52,323,513.26 27,094,895.97 93.11%
华东 779,495,163.25 964,278,795.98 -19.16%
华中 133,941,308.17 147,443,388.16 -9.16%
华南 42,770,494.59 54,311,087.63 -21.25%
西南 51,454,641.01 56,732,361.88 -9.30%
东北 20,410,031.06 18,937,950.96 7.77%
华北 16,601,677.34 17,329,618.04 -4.20%
西北 15,009,156.56 15,952,295.53 -5.91%
海外 60,655,914.95 50,882,441.23 19.21%
合计 1,172,661,900.19 1,352,962,835.38 -13.33%
3、按销售模式分类情况：
单位：元
销售模式 2024 年 1-9 月主营业 2023 年 1-9 月主营业务 变动比例
务收入 收入
经 销 996,701,821.70 1,212,398,877.43 -17.79%
直 销 175,960,078.49 140,563,957.95 25.18%
合 计 1,172,661,900.19 1,352,962,835.38 -13.33%
二、公司 2024 年前三季度经销商变动情况
单位：个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
东北地区 101 48 28
华北地区 64 45 29
华东地区 464 272 206
华南地区 111 106 81
华中地区 264 117 102
西北地区 73 59 48
西南地区 177 115 101
总计 1254 762 595
本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30] (605388)均瑶健康:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.08元
每股净资产: 3.156621元
加权平均净资产收益率: 2.58%
营业总收入: 11.77亿元
归属于母公司的净利润: 4942.10万元
[2024-10-26] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还完成的公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-056
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还完成
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
26 日召开第五届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，具体情况详见公司 2023 年 10 月 27 日于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于提前归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。
截至 2024 年 10 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，在不影响募投项目实施进度的基础上，既提高了募集资金的使用效率，也为公司降低了部分财务费用。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
[2024-10-09] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-055
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2024/2/20
回购方案实施期限 2024 年 2 月 19 日~2025 年 2 月 18 日
预计回购金额 100,000,000 元~200,000,000 元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 6,500,000 股
累计已回购股数占总股本比例 1.082%
累计已回购金额 47,938,249.06 元
实际回购价格区间 4.91 元/股~9.34 元/股
一、回购股份的基本情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日
召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于推 动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计 划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 14.84 元/股（含）；回购期限自董事会
审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 1 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-008）。
公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于实
施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-035），根据有关规定和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于推动公司“提质增效重
回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，自 2024 年 6 月 5 日
起，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 14.84 元/股（含）调整为不超过人民币 10.56 元/股（含）。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。
二、回购股份的进展情况
2024 年 9 月，公司未回购股份。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量
6,500,000 股，占公司总股本的比例为 1.082%，购买的最高价为人民币 9.34 元/股，最低价为人民币 4.91 元/股，已支付的总金额为人民币 47,938,249.06 元（不含交易费用）。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日
[2024-09-24] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份计划公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-054
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
部分董监高集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事蒋海龙持有公司股份 732,201 股，占公司总股本的比例为 0.122%；董事朱晓明持有公司股份 793,218 股，占公司总股本的比例为 0.132%；董事兼副总经理罗喜悦持有公司股份 976,269 股，占公司总股本的比例为 0.163%；监事陈艳秋持有公司股份 183,051 股，占公司总股本的比例为 0.030%；监事朱鹏飞持有公司股份 244,067 股，占公司总股本的比例为 0.041%；副总经理向卫兵持有公司股份 488,134 股，占公司总股本的比例为 0.081%；财务负责人崔鹏持有公司股份 183,051 股，占公司总股本的比例为 0.030%。
上述股份来源于宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波汝贤”）解散清算后，将其名下持有的公司股份通过证券非交易过户的方式登记
至各合伙人名下。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在指定信息披露媒体披
露的《关于股东完成证券非交易过户的公告》（公告编号：2024-052）。
集中竞价减持计划的主要内容
2024 年 9 月 23 日，公司收到上述股东发来的《关于股份减持计划的告知函》，
因个人资金需求，蒋海龙、朱晓明、罗喜悦、陈艳秋、朱鹏飞、向卫兵、崔鹏（以下简称“减持主体”）计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司部分股份，上述减持主体拟减持的股份数量合计不超过 899,700 股，占公司当前总股本的 0.150%。上述减持主体本次拟减持的股份数量分别不超过其所持有公司股份总数的 25%。自本公告
披露之日起至减持计划的实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整，减持价格将按照
减持实施时的市场价格确定。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、高级
蒋海龙 732,201 0.122% 其他方式取得：732,201 股
管理人员
董事、监事、高级
朱晓明 793,218 0.132% 其他方式取得：793,218 股
管理人员
董事、监事、高级
罗喜悦 976,269 0.163% 其他方式取得：976,269 股
管理人员
董事、监事、高级
陈艳秋 183,051 0.030% 其他方式取得：183,051 股
管理人员
董事、监事、高级
朱鹏飞 244,067 0.041% 其他方式取得：244,067 股
管理人员
董事、监事、高级
向卫兵 488,134 0.081% 其他方式取得：488,134 股
管理人员
董事、监事、高级
崔鹏 183,051 0.030% 其他方式取得：183,051 股
管理人员
注：其他方式取得包括：公司原股东宁波汝贤解散清算后，通过中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理非交易过户取得股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
拟减持
股东 计划减持数 计划减 减持合理 拟减持
减持方式 减持期间 股份来
名称 量（股） 持比例 价格区间 原因
源
蒋海龙 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持，不超 2024/10/24 按市场价格 其 他 来 个 人 资
183,000 股 0.030% ～ 源 金需求
过：183,000 股 2025/1/23
朱晓明 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持，不超 2024/10/24 按市场价格 其 他 来 个 人 资
198,300 股 0.033% ～ 源 金需求
过：198,300 股 2025/1/23
罗喜悦 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持，不超 2024/10/24 按市场价格 其 他 来 个 人 资
244,000 股 0.041% ～ 源 金需求
过：244,000 股 2025/1/23
陈艳秋 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持，不超 2024/10/24 按市场价格 其 他 来 个 人 资
45,700 股 0.008% ～ 源 金需求
过：45,700 股 2025/1/23
朱鹏飞 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持，不超 2024/10/24 按市场价格 其 他 来 个 人 资
61,000 股 0.010% ～ 源 金需求
过：61,000 股 2025/1/23
向卫兵 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持，不超 2024/10/24 按市场价格 其 他 来 个 人 资
122,000 股 0.020% ～ 源 金需求
过：122,000 股 2025/1/23
崔鹏 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持，不超 2024/10/24 按市场价格 其 他 来 个 人 资
45,700 股 0.008% ～ 源 金需求
过：45,700 股 2025/1/23
注 1：上述计划减持数量为因宁波汝贤解散非交易过户取得的股份。
注 2：预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺
延。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持
价格等是否作出承诺 √是 □否
持有本公司股份的董事蒋海龙、朱晓明、罗喜悦，监事陈艳秋、朱鹏飞，高
级管理人员向卫兵、崔鹏在《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股
票招股说明书》中作出如下承诺：
（1）拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他适用规定的，将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露义务。若拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，将根据监管要求严格遵守相关规定，不得进行相关减持。
（2）不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行前述承诺。承诺无条件接受以下约束：将严格遵守关于股份锁定及减持的规定，并采取合法措施履行承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如因未履行上述事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的 5 个交易日内将前述收入支付给公司指定账户；如未将违规减持所得或违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与上交公司的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
上述减持计划系减持股东根据其自身资金需求自主决定，本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，减持主体将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持股份计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件的规定。在本次减持计划期间，公司将督促相关股东严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
[2024-09-14] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-053
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 406,140,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.3756
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,997,304 99.7185 974,360 0.2399 168,740 0.0416
2、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,919,444 99.6993 1,051,340 0.2588 169,620 0.0419
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于聘任公 1,143 50.0174 974,3 42.6042 168,7 7.3784
司 2024 年度审 ,900 60 40
计机构的议案》
2 《关于变更注 1,066 46.6130 1,051 45.9702 169,6 7.4168
册资本暨修订< ,040 ,340 20
公司章程>并办
理工商变更登
记的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及议案均获得通过，其中，议案 2 为特别决议事项，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苗晨、何佳玥
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
[2024-09-13] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于股东完成证券非交易过户的公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-052
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于股东完成证券非交易过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12
日收到公司股东宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波汝贤”）《关于完成证券非交易过户的告知函》，因宁波汝贤解散清算，其持有的公司股份 9,855,399 股（占公司总股本的 1.64%）已通过证券非交易过户的方式登记至宁波汝贤的合伙人名下，相关手续已办理完毕。宁波汝贤已于近日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
一、非交易过户明细
序号 过出方 过入方 过户数量（股） 占公司总股本比例 股份性质
1 尤永石 488,134 0.081%
2 蒋海龙 732,201 0.122%
3 朱晓明 793,218 0.132%
4 宁波汝 陈艳秋 183,051 0.030%
贤股权 许彪
5 投资合 2,440,671 0.406% 无限售流
伙企业 罗喜悦 通股
6 （有限 976,269 0.163%
7 合伙） 马志健 610,168 0.102%
8 向卫兵 488,134 0.081%
9 胡勇康 280,671 0.047%
10 林玉 309,861 0.052%
11 崔鹏 183,051 0.030%
12 姚春燕 84,201 0.014%
13 杨丹 44,906 0.007%
14 李雨嘉 56,135 0.009%
15 顾李晨 22,454 0.004%
16 米慧远 84,201 0.014%
17 黄慧 26,945 0.004%
18 张婷华 56,135 0.009%
19 程青凤 56,135 0.009%
20 门丽君 44,906 0.007%
21 杨美华 56,135 0.009%
22 黄继雄 144,000 0.024%
23 朱鹏飞 244,067 0.041%
24 赵学超 28,067 0.005%
25 郑琳 112,269 0.019%
26 朱小楠 720,000 0.120%
27 杭妍 28,067 0.005%
28 方检平 168,404 0.028%
29 刘提纲 168,404 0.028%
30 陈乐堂 168,404 0.028%
31 汪小伟 56,135 0.009%
合计 9,855,399 1.64%
注：上表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、相关承诺
1、截至本公告披露日，宁波汝贤已严格遵守在《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的承诺，承诺如下：
（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）在锁定期（包括延长的锁定期（如有））届满后拟减持股份的，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他适用规定的，将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露义务。若拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，将根据监管要求严格遵守相关规定，不得进行相关减持。
2、截至本公告披露日，宁波汝贤已严格遵守所出具的《关于不减持所持有湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股份的承诺》，承诺如下：
自 2021 年 8 月 19 日起未来的 6 个月内（即自 2021 年 8 月 19 日至 2022 年
2 月 18 日），不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、截至本公告披露日，以上证券过入方中部分人员作为公司董事、监事及高级管理人员，已严格遵守在《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的承诺，承诺如下：
（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价作相应调整。
（2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，且在满足《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕
9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和规范性文件规定的减持条件的前提下，减持公司股份计划和安排如下：
1）在担任公司董事、监事和高级管理人员任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；②离职后半年内，不转让所持公司股份；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
2）减持价格限制：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价作相应调整）且符合有关法律、法规规定。
3）减持计划的备案：拟通过集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，并予以公告。在减持时间或数量过半时，公告减持进展；在减持期间内，上市公司披露高送转或筹划并购重组的，应立即披露减持进展情况。减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后，将在 2 个交易日内向证券交易所报告，并予公告。与一致行动人的减持达到公司股份总数 1%的，还应当在该事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告。
（3）拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他适用规定的，将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露义务。若拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，将根据监管要求严格遵守相关规定，不得进行相关减持。
（4）不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行前述承诺。承诺无条件接受以下约束：将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺，采取合法措施履行承
诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的 5个交易日内将前述收入支付给公司指定账户；如未将违规减持所得或违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与上交公司的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。
4、以上证券过入方中部分人员作为公司董事、监事及高级管理人员将持续遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。同时继续履行在《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中尚未履行完毕的相关承诺，承诺如下：
（1）拟减持股份时的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项有其他适用规定的，将严格遵守该等规定，并严格履行信息披露义务。若拟减持股份时出现了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份减持相关事项规定不得减持情形的，将根据监管要求严格遵守相关规定，不得进行相关减持。
（2）不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行前述承诺。承诺无条件接受以下约束：将严格遵守关于股份锁定及减持的规定及承诺，采取合法措施履行承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。如因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的 5个交易日内将前述收入支付给公司指定账户；如未将违规减持所得或违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付现金分红中与上交公司的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。
三、其他相关说明
截至本公告披露日，宁波汝贤锁定期及延长的锁定期已经届满。本次非交易过户完成后，不会触及对上市公司的要约收购。本次宁波汝贤的证券非交易过户
的事宜不会导致公司控制权发生变更，公司控股股东与实际控制人并未发生变化，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公
[2024-09-03] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-051
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2024/2/20
回购方案实施期限 2024 年 2 月 19 日~2025 年 2 月 18 日
预计回购金额 100,000,000 元~200,000,000 元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 6,500,000 股
累计已回购股数占总股本比例 1.082%
累计已回购金额 47,938,249.06 元
实际回购价格区间 4.91 元/股~9.34 元/股
一、回购股份的基本情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日
召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于推 动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计 划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 14.84 元/股（含）；回购期限自董事会
审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 1 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-008）。
公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于实
施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-035），根据有关规定和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于推动公司“提质增效重
回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，自 2024 年 6 月 5 日
起，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 14.84 元/股（含）调整为不超过人民币 10.56 元/股（含）。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。
二、回购股份的进展情况
2024 年 8 月，公司未回购股份。
截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量
6,500,000 股，占公司总股本的比例为 1.082%，购买的最高价为人民币 9.34 元/股，最低价为人民币 4.91 元/股，已支付的总金额为人民币 47,938,249.06 元（不含交易费用）。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 9 月 3 日
[2024-08-27] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于计提信用减值损失的公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-050
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于计提信用减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为真实、准确地反映湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项计提了信用减值损失，具体情况如下：
一、本次计提信用减值损失情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司计提信用减值损失合计金额
8,518,013.63 元，具体情况如下：
项目 计提金额（元）
应收账款坏账损失 -5,751,330.57
其他应收款坏账损失 -2,766,683.06
合计 -8,518,013.63
二、本次计提信用减值损失对公司利润的影响
本次计提信用减值损失，将减少公司 2024 年半年度归属于归上市公司股东的净利润 6,388,510.22 元。
三、计提信用减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失共计减少 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日公司
合并报表利润总额 8,518,013.63 元，占公司上一会计年度经审计归母净利润的14.79%。本次计提信用减值损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提信用减值损失依据充分，能够客观、公允地反映公司
的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，具体详见《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度报告》。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
[2024-08-26] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度主要经营数据公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-044
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024 年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司 2024 年半年度主要经营情况：
1、按产品分类情况：
单位：元
产品类别 2024 年 1-6 月主 2023 年 1-6 月主 变动比例
营业务收入 营业务收入
益生菌饮品 337,017,330.69 355,261,734.56 -5.14%
益生菌食品 86,233,572.60 70,039,392.86 23.12%
其他饮品 24,741,518.08 27,644,259.42 -10.50%
商品供应链 304,996,947.31 424,112,209.76 -28.09%
合 计 752,989,368.68 877,057,596.60 -14.15%
注：1、基于重要性原则，公司将分产品中饮品供应链和其他商品供应链合并披露为商品供应链，同步修改可比期间相应数据。
2、因公司对乳酸菌饮品进行产品升级，添加益生菌专利菌株，故本期将乳酸菌饮品合并披露至益生菌饮品列示，同步修改可比期间相应数据。
2、按区域分类情况：
单位：元
区域 2024 年 1-6 月主营业务 2023 年 1-6 月主营业务 变动比例
收入 收入
电商 11,727,539.74 22,937,184.98 -48.87%
华东 506,415,675.64 628,448,236.50 -19.42%
华中 96,226,451.79 102,054,190.24 -5.71%
华南 28,398,470.78 33,401,035.03 -14.98%
西南 37,080,052.83 37,252,088.63 -0.46%
东北 13,451,816.76 12,458,730.33 7.97%
华北 11,036,184.23 12,020,102.54 -8.19%
西北 9,512,244.20 9,593,853.20 -0.85%
海外 39,140,932.71 18,892,175.15 107.18%
合计 752,989,368.68 877,057,596.60 -14.15%
3、按销售模式分类情况：
单位：元
销售模式 2024 年 1-6 月主营业 2023 年 1-6 月主营业 变动比例
务收入 务收入
经 销 655,412,141.46 793,278,090.16 -17.38%
直 销 97,577,227.22 83,779,506.44 16.47%
合 计 752,989,368.68 877,057,596.60 -14.15%
二、公司 2024 年半年度经销商变动情况
单位：个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
东北地区 99 42 24
华北地区 61 35 22
华东地区 465 217 150
华南地区 124 80 42
华中地区 275 103 77
西北地区 73 48 37
西南地区 174 89 78
总计 1271 614 430
本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
[2024-08-26] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-043
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
七次会议于 2024 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议
通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法
律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024年半年度的财务状况和经营成果；确认《2024 年半年度报告》及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
2024 年 8 月 26 日
[2024-08-26] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-042
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议于 2024 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，
本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议
由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案经第三届审计委员会第六次会议审议通过。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司及下属子公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限为 1 年。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案经第三届审计委员会第六次会议审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。权益分派后，公司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由 43,000.00 万股变更为
60,048.40 万股；公司注册资本将由 43,000.00 万元变更为 60,048.40 万元。根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关内容同步进行修改，并办理工商变更登记（备案）手续。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
[2024-08-26] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-049
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 09 月 19 日（星期四）上午 10:00-11:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四)至 09 月 18 日(星期三)16:00 前登
录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱
juneyaodairy@juneyao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 08
月 26 日发布《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解
公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 19 日上午
10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的
经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2024 年 09 月 19 日（星期四）上午 10:00-11:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
董事长：王均豪先生
总经理：俞巍先生
独立董事：甘丽凝女士
财务负责人：崔鹏先生
董事会秘书：郭沁先生
（如遇特殊情况，参与人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 09 月 19 日(星期四)上午 10:00-11:00，通过互联
网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会， 公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四) 至 09 月 18 日(星期三)16:00
前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活
动或通过公司邮箱 juneyaodairy@juneyao.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：郭沁、于怡
联系电话：021-51155807
邮箱：juneyaodairy@juneyao.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
[2024-08-26] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-048
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日
至 2024 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 √
2 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理 √
工商变更登记的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，相关公告于 2024 年
8 月 26 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605388 均瑶健康 2024/9/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；
2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；
3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2024 年 9 月 9 日
下午 16：00 前送达，信函或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。
（二）登记时间：
2024 年 9 月 9 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 15：00。
（三）登记地点：
上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼会议室。
六、 其他事项
1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、会务联系方式联系人：郭沁、于怡
联系电话：021-51155807
联系邮箱：juneyaodairy@juneyao.com
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的
议案》
2 《关于变更注册资本暨修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-08-26] (605388)均瑶健康:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 3.142852元
加权平均净资产收益率: 1.8%
营业总收入: 7.56亿元
归属于母公司的净利润: 3476.27万元
[2024-08-02] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-041
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2024/2/20
回购方案实施期限 2024 年 2 月 19 日~2025 年 2 月 18 日
预计回购金额 100,000,000 元~200,000,000 元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 6,500,000 股
累计已回购股数占总股本比例 1.082%
累计已回购金额 47,938,249.06 元
实际回购价格区间 4.91 元/股~9.34 元/股
一、回购股份的基本情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日
召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于推 动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计 划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 14.84 元/股（含）；回购期限自董事会
审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 1 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-008）。
公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于实
施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-035），根据有关规定和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于推动公司“提质增效重
回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，自 2024 年 6 月 5 日
起，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 14.84 元/股（含）调整为不超过人民币 10.56 元/股（含）。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。
二、回购股份的进展情况
2024 年 7 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,243,220 股，占
公司总股本的比例为 0.207%，购买的高价为 5.51 元/股、最低价为 4.91 元/股，支
付的金额为 6,387,974.80 元（不含交易费用）。
截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量
6,500,000 股，占公司总股本的比例为 1.082%，购买的最高价为人民币 9.34 元/股，最低价为人民币 4.91 元/股，已支付的总金额为人民币 47,938,249.06 元（不含交易费用）。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日
[2024-07-25] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于回购公司股份达到1%暨回购进展公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-040
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购方案首次披露日 2024/2/20
回购方案实施期限 2024 年 2 月 19 日~2025 年 2 月 18 日
预计回购金额 100,000,000 元~200,000,000 元
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 6,100,000 股
累计已回购股数占总股本比例 1.016%
累计已回购金额 45,955,019.86 元
实际回购价格区间 5.06 元/股~9.34 元/股
一、回购股份的基本情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日
召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于推 动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计 划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 14.84 元/股（含）；回购期限自董事会
审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 1 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-008）。
公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于实
施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-035），根据有关规定和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于推动公司“提质增效重
回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，自 2024 年 6 月 5 日
起，本次集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 14.84 元/股（含）调整为不超过人民币 10.56 元/股（含）。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占公司总股本的 比例每增加 1%的，上市公司应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将 公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 7 月 23 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量
6,100,000 股，占公司总股本的比例为 1.016%，与上次披露数相比增加 0.141%，购买的最高价为人民币 9.34 元/股，最低价为人民币 5.06 元/股，已支付的总金额为人民币 45,955,019.86 元（不含交易费用）。
上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 7 月 25 日
[2024-07-02] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于总经理工作变动暨聘任总经理的公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-037
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于总经理工作变动暨聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）总经理朱航明先
生因工作调整原因不再担任公司总经理职务，变动后仍继续担任公司副董事长、
董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。公司董事会对朱航
明先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
2024 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘
任俞巍先生为公司总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 7 月 2 日
1
附：
俞巍先生简历：
俞巍，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，美国杜克大学工
商管理硕士。历任贝恩公司 Bain & Company 全球合伙人，上海家化联合股份有
限公司首席市场官 CMO、首席数据营销官 CDO、兼漳州片仔癀上海家化口腔护
理有限公司监事会主席，上海相宜本草化妆品股份有限公司首席执行官 CEO 兼
总裁。
俞巍先生未持有本公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。
2
[2024-07-02] (605388)均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于高级管理人员增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-039
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于高级管理人员增持公司股份计划实施完毕
暨增持结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●增持计划的基本情况：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 12 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部
分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-061），公司董事
会秘书郭沁先生拟自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于 50 万
元人民币，且不超过 100 万元人民币；
●增持计划实施情况：截至 2024 年 6 月 30 日，上述增持主体累计增持公司
股份 58,400 股，参与 2023 年度权益分派资本公积金转增公司股份 23,280 股，持
股变动合计 81,680 股，占公司目前总股本的 0.01%，增持金额合计 500,844 元，
已超过增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。
2024 年 6 月 30 日，公司接到董事会秘书郭沁先生增持计划实施完毕的通
知。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：
董事会秘书郭沁先生。
2、增持主体持有股份情况：本次增持计划实施前，郭沁先生未直接持有公
司股份，通过持有宁波汝贞股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有公司
股份 257,142 股，占公司总股本的 0.06%。公司 2023 年度利润分配方案以股权登
记日 2024 年 6 月 4 日的股份数为基数，每股以资本公积金转增股份 0.4 股，本
次权益分派实施完毕后，宁波汝贞股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股数
由 257,142 股增加至 359,999 股。
3、增持主体在本次增持计划公告之前十二个月内均无已披露的增持计划。
二、本次增持计划的主要内容
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份
有限公司关于部分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-
061）。
三、增持计划的实施结果
截至 2024 年 6 月 30 日，公司董事会秘书郭沁先生通过上海证券交易所集中
竞价交易方式共计增持公司股份 58,400 股，占公司目前总股本的 0.01%，增持金
额合计 500,844 元，已超过增持计划金额下限。本次增持前后，郭沁先生的间接
持股数量因公司实施资本公积金转增股份增加至 359,999 股，直接持股数量变动
情况如下：
序号 姓名 职务 本次增持 本次增持及转 本次增持及转增
金额 增后直接持股 后占公司当前总
（元） 数（股） 股本的比例
（%）
1 郭沁 董事会秘书 500,844 81,680 0.01
注：公司董事会秘书郭沁先生通过集中竞价交易方式共计增持公司股份
58,400 股，因参与 2023 年度权益分派资本公积金转增股本 23,280 股，本次增持
结束后，郭沁先生直接持股共计 81,680 股。
截至本公告日，本次增持计划已实施完毕。
四、其他说明
1、增持主体承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份。同时对于 2024
年 3 月 26 日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股票 22,600 股，董事会秘
书郭沁先生承诺将在增持后的 12 个月内不进行减持。
2、本次增持行为符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次增持行为实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具
备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2024 年 7 月 2 日
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