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[2024-11-15] (601318)中国平安:中国平安保费收入公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-059
中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 2 号》以及《保险合同相
关会计处理规定》，本公司如下子公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日
期间的原保险合同保费收入为：
2024 年 1-10 月
子公司名称 原保险合同保费收入 同比
（人民币万元） （%）
中国平安财产保险股份有限公司 26,569,787 6.5
中国平安人寿保险股份有限公司 44,743,547 9.4
平安养老保险股份有限公司 1,501,042 -5.4
平安健康保险股份有限公司 1,509,987 14.2
以上数据均未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
[2024-10-22] (601318)中国平安:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 6.73元
每股净资产: 49.859363元
加权平均净资产收益率: 13.1%
营业总收入: 7753.83亿元
归属于母公司的净利润: 1191.82亿元
[2024-10-19] (601318)中国平安:中国平安关于披露平安银行2024年第三季度报告的公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-057
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于披露平安银行2024 年第三季度报告的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公布了《平安银行 2024 年第三季度报告》。
平安银行 2024 年第三季度经营情况亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《平安银行 2024 年第三季度报告》。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 18 日
[2024-10-15] (601318)中国平安:中国平安保费收入公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-056
中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 2 号》以及《保险合同相
关会计处理规定》，本公司如下子公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
期间的原保险合同保费收入为：
2024 年 1-9 月
子公司名称 原保险合同保费收入 同比
（人民币万元） （%）
中国平安财产保险股份有限公司 23,937,136 5.9
中国平安人寿保险股份有限公司 42,171,646 10.2
平安养老保险股份有限公司 1,419,692 -4.9
平安健康保险股份有限公司 1,389,066 14.6
于上述期间，本公司的寿险及健康险业务原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2024 年 1-9 月
寿险及健康险业务
个人业务 43,513,918
新业务 12,384,882
续期业务 31,129,036
团体业务 1,466,486
新业务 1,447,135
续期业务 19,351
合计 44,980,404
备注：
1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有
限公司经营寿险及健康险业务，本公司寿险及健康险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保
险合同保费收入的合计数。
2、按投保人为个人或团体，本公司将寿险及健康险业务类型分类为个人业务和团体业务。
于上述期间，中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2024 年 1-9 月
中国平安财产保险股份有限公司
车险 16,053,530
非机动车辆保险 5,524,213
意外与健康保险 2,359,393
合计 23,937,136
以上数据均未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 14 日
[2024-10-15] (601318)中国平安:中国平安关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-055
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于召开2024 年第三季度业绩说明会的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 10 月 21 日（星期一）18:45-19:45
会议召开方式：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）网络文字互动
投资者可于 2024 年 10 月 17 日（星期四）23:59 前将相关问题通过电子邮件
的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@pingan.com.cn。本公司将会于 2024年第三季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2024 年第三季度业绩和经营情况，本公司拟召开业绩说明会，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 10 月 21 日（星期一）18:45-19:45
（二）会议召开方式：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）网络文字互动
三、参加人员
本公司高级管理人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2024 年 10 月 17 日（星期四）23:59 前将相关问题通过电
子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@pingan.com.cn。本公司将会于
业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2024 年 10 月 21 日（星期一）18:45-19:45 登陆上证路演
中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参加本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
本公司投资者关系管理室
电子邮箱：IR@pingan.com.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 14 日
[2024-10-11] (601318)中国平安:中国平安2024年半年度分红派息实施公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-054
中国平安保险（集团）股份有限公司
2024 年半年度分红派息实施公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
每股派发现金红利人民币 0.93 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/10/17 － 2024/10/18 2024/10/18
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
根据《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》规定，本公司 2024 年半年度分红派息
实施方案（以下简称“本次分红派息”）经本公司 2024 年 8 月 22 日召开的第十三届董事会第四
次会议审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2024 年半年度
2. 分派对象：
截至 A 股股权登记日 2024 年 10 月 17 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司 A 股股东（本公司回购专用证券账户上的本公司 A 股股份不参与本次分红派息）。
本公司 H 股股东的现金红利发放的具体操作不适用本公告，具体可参阅本公司于 2024 年
8 月 22 日在香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
3. 差异化分红方案：
(1) 差异化分红方案
以本次分红派息时 A 股股权登记日登记在册的 A 股总股本扣除回购专用证券账户中已回
购 A 股股份后的股份余额为基础，向全体股东派发现金股利每股人民币 0.93 元（含税）。
(2) 差异化分红除权除息的处理依据及计算公式
本公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例] ÷（1+流通股份变动比例）
其中，流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本
根据本公司第十三届董事会第四次会议审议通过的利润分配方案，本次差异化分红除权除息的具体计算过程如下：
以本公司 A 股总股本 10,762,657,695 股为基数，扣除不参与利润分配的回购专用证券账
户中已回购的A股股份合计102,592,612股，本次实际参与分配的A股股份数为10,660,065,083股；
虚拟分派的 A 股每股现金红利=参与分配的 A 股股本总数×实际分派的每股现金红利÷A
股总股本=10,660,065,083×0.93÷10,762,657,695≈0.9211 元；
本公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配。因此，本公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0；
综上，本次除权除息参考价格=前收盘价格-0.9211 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/10/17 － 2024/10/18 2024/10/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
A 股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于 A 股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的有关规定，持股期限超过 1 年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税；本次分红派息每股实际派发现金红利人民币 0.93 元。
A 股自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上
至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照规定在取得红利后自行向本公司主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资本公司 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规
定，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司向香港中央结算有限公司以人民币派发，由本公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.837 元。
对于沪股通投资者中属于香港以外其他国家或地区税收居民且其所在国家或地区与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的企业或个人，可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退还。
（4）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.93 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：本公司董事会办公室
联系电话：（0755）88675322
联系电邮：IR@pingan.com.cn
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 11 日
[2024-09-24] (601318)中国平安:中国平安关于2024年度长期服务计划完成股票购买的公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-053
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于2024 年度长期服务计划完成股票购买的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议 2024 年度长期服务计划参与情况的议案》（以下简称“2024 年度长期服务计划”）。
现将本公司 2024 年度长期服务计划的实施进展公告如下：
本公司 2024 年度长期服务计划于 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 20 日通
过二级市场完成购股，共购得本公司 H 股股票（股票代码：02318.HK）106,896,000股，占本公司总股本的比例为 0.587%，成交金额合计港币 3,845,543,293.31 元（含费用），成交均价约为港币 35.85 元/股。上述购股资金均来源于员工应付薪酬额度。
自愿参与本公司 2024 年度长期服务计划的核心人才共 75,175 人。本次购股后，
本公司的董事、监事、高级管理人员与其他员工在 2024 年度长期服务计划中的持股情况如下：
持有人 持股份额 占 2024 年度长期服务计划的
（股） 比例（%）
董事、监事及高级管理人员* 2,929,348 2.74
其他员工 103,966,652 97.26
合计 106,896,000 100.00
*分别为执行董事马明哲、谢永林、郭晓涛、蔡方方、付欣，高级管理人员黄宝新、盛瑞生、张智淳、郭世邦、张小璐、邓斌、黄玉强，职工代表监事王志良。
长期服务计划参与人员从本公司退休时方可提出计划权益的归属申请，在得到确认并交纳相关税费后最终获得归属。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 9 月 23 日
[2024-09-20] (601318)中国平安:中国平安关于董事任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-052
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于董事任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司于近日收到国家金融监督管理总局关于核准郭晓涛先生和付欣女士董事任职资格的批复（金复〔2024〕613 号）。据此，郭晓涛先生和付欣女士担
任本公司第十三届董事会执行董事的委任自批复之日 2024 年 9 月 18 日起生效。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
[2024-09-14] (601318)中国平安:中国平安保费收入公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-051
中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 2 号》以及《保险合同相
关会计处理规定》，本公司如下子公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日
期间的原保险合同保费收入为：
2024 年 1-8 月
子公司名称 原保险合同保费收入 同比
（人民币万元） （%）
中国平安财产保险股份有限公司 21,099,990 5.3
中国平安人寿保险股份有限公司 38,462,875 9.1
平安养老保险股份有限公司 1,281,192 -2.4
平安健康保险股份有限公司 1,226,534 13.7
以上数据均未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日
[2024-08-23] (601318)中国平安:中国平安第十三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-048
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十三届董事会第四次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 8 月
8 日发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在深圳市召开。会议应出席董事 13 人，实
到董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 票。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司 2024 年中期报告及摘要的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年中期报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年中期报告摘要》。
表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于派发 2024 年中期股息的议案》
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告》。
表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议〈2024 年半年度集团偿付能力报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《关于审议公司资金运用相关制度的议案》
表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了《关于审议〈平安集团 2024 年上半年消费者权益保护工作报告〉
的议案》
本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过了《关于审议〈平安集团 2024 年恢复计划和处置计划建议〉的议
案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
七、审议通过了《关于审议〈平安集团操作风险管理制度（2024 版）〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
八、审议通过了《关于审议〈平安集团内部控制管理制度（2024 版）〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
[2024-08-23] (601318)中国平安:中国平安第十一届监事会第三次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-049
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 8 月
8 日发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在深圳市召开。会议应出席监事 5 人，实到
监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司 2024 年中期报告及摘要的议案》
监事会意见如下：
1、《公司 2024 年中期报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；
2、《公司 2024 年中期报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；
3、未发现参与《公司 2024 年中期报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、通过检视《公司 2024 年中期报告》中所载的本公司报告期内利润分配方案的执行情况、本公司 2024 年中期利润分配方案，认为董事会严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地进行相应信息披露。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议〈平安集团 2024 年上半年消费者权益保护工作报告〉
的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
2024 年 8 月 22 日
[2024-08-23] (601318)中国平安:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 4.21元
每股净资产: 51.14元
加权平均净资产收益率: 8.1%
营业总收入: 4949.66亿元
归属于母公司的净利润: 746.19亿元
[2024-08-22] (601318)中国平安:中国平安关于2024年度长期服务计划购股进展的公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-047
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于2024 年度长期服务计划购股进展的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议 2024 年度长期服务计划参与情况的议案》（以下简称“2024 年度长期服务计划”）。
现将本公司 2024 年度长期服务计划的购股进展公告如下：
截至本公告日期，本公司 2024 年度长期服务计划尚未实施购股。本公司后续将根据 2024 年度长期服务计划实施方案完成股票购买，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日
[2024-08-16] (601318)中国平安:中国平安保费收入公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-044
中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 2 号》以及《保险合同相
关会计处理规定》，本公司如下子公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日
期间的原保险合同保费收入为：
2024 年 1-7 月
子公司名称 原保险合同保费收入 同比
（人民 币万元） （%）
中国平安财产保险股份有限公司 18,535,925 4.4
中国平安人寿保险股份有限公司 34,280,280 6.4
平安养老保险股份有限公司 1,180,164 -2.6
平安健康保险股份有限公司 1,090,236 13.6
以上数据均未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日
[2024-08-16] (601318)中国平安:中国平安关于披露平安银行2024年半年度报告摘要的公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-046
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于披露平安银行 2024 年半年度报告摘要的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公布了《平安银行 2024 年半年度报告》。
平安银行 2024 年上半年度经营情况亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《平安银行 2024 年半年度报告摘要》。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日
[2024-08-16] (601318)中国平安:中国平安关于召开2024年中期业绩发布会的公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-045
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于召开2024 年中期业绩发布会的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）中午 11:45-12:45
会议召开方式：网络直播
网 络 直 播 地 址 ： 全 景 网 （ www.p5w.net ） 和 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可于 2024 年 8 月 19 日（星期一）23:59 前将相关问题通过电子邮件
的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@pingan.com.cn。本公司将会于 2024年中期业绩发布会（以下简称“业绩发布会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩发布会类型
本公司拟于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露本公司 2024 年中期报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2024
年中期业绩和经营情况，本公司拟于 2024 年 8 月 23 日中午 11:45-12:45 召开业
绩发布会，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩发布会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）中午 11:45-12:45
（二）会议召开方式：网络直播
（ 三 ） 网 络 直 播 地 址 ： 全 景 网 （ www.p5w.net ） 和 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
本公司董事长马明哲，总经理兼联席首席执行官谢永林，联席首席执行官郭晓涛，副总经理付欣，董事会秘书盛瑞生，首席财务官（财务负责人）张智淳，总经理助理兼首席投资官邓斌以及独立非执行董事。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2024 年 8 月 19 日 23:59 前将相关问题通过电子邮件的形
式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@pingan.com.cn。本公司将会于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2024 年 8 月 23 日中午 11:45-12:45 登陆全景网
（www.p5w.net）或上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）观看业绩发布会。
五、联系人及咨询办法
本公司投资者关系管理室
电子邮箱：IR@pingan.com.cn
六、其他事项
投资者可自 2024 年 8 月 26 日起登陆本公司网站（www.pingan.cn）“投资者
关系”专栏观看业绩发布会的相关视频。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日
[2024-07-20] (601318)中国平安:中国平安关于2024年度长期服务计划购股进展的公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-042
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于2024 年度长期服务计划购股进展的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议 2024 年度长期服务计划参与情况的议案》（以下简称“2024 年度长期服务计划”）。
现将本公司 2024 年度长期服务计划的购股进展公告如下：
截至本公告日期，本公司 2024 年度长期服务计划尚未实施购股。本公司后续将根据 2024 年度长期服务计划实施方案完成股票购买，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 19 日
[2024-07-19] (601318)中国平安:中国平安第十一届监事会第二次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-041
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 7 月
12 日发出，会议于 2024 年 7 月 18 日以书面传签方式召开。会议应参与投票监
事 5 人，实际参与投票监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议〈郭晓涛先生联席首席执行官、副总经理职务任中审计报告〉的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议〈张小璐女士合规负责人职务任中审计暨首席风险官职务离任审计报告〉的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
2024 年 7 月 18 日
[2024-07-19] (601318)中国平安:中国平安2023年年度分红派息实施公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-040
中国平安保险（集团）股份有限公司
2023 年年度分红派息实施公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
每股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/7/25 － 2024/7/26 2024/7/26
差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本公司 2023 年年度分红派息实施方案（以下简称“本次分红派息”）经本公司 2024 年 5 月
30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
截至 A 股股权登记日 2024 年 7 月 25 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司 A 股股东（本公司回购专用证券账户上的本公司 A 股股份不参与本次分红派息）。
本公司 H 股股东的现金红利发放的具体操作不适用本公告，具体可参阅本公司于 2024 年
3 月 21 日及 2024 年 5 月 30 日在香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的
相关公告。
3. 差异化分红方案：
(1) 差异化分红方案
以本次分红派息时 A 股股权登记日登记在册的总股本扣除回购专用证券账户中已回购 A
股股份后的股份余额为基础，向全体股东派发现金股利每股人民币 1.50 元（含税）。
(2) 差异化分红除权除息的处理依据及计算公式
本公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例] ÷（1+流通股份变动比例）
其中，流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本
根据本公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，本次差异化分红除权除息的具体计算过程如下：
以本公司 A 股总股本 10,762,657,695 股为基数，扣除不参与利润分配的回购专用证券账
户中已回购的A股股份合计102,592,612股，本次实际参与分配的A股股份数为10,660,065,083股；
虚拟分派的 A 股每股现金红利=参与分配的 A 股股本总数×实际分派的每股现金红利÷A
股总股本=10,660,065,083×1.50÷10,762,657,695≈1.4857 元；
本公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配。因此，本公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0；
综上，本次除权除息参考价格=前收盘价格-1.4857 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/7/25 － 2024/7/26 2024/7/26
四、 分配实施办法
1. 实施办法
A 股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于 A 股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的有关规定，持股期限超过 1 年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税；本次分红派息每股实际派发现金红利人民币 1.50 元。
A 股自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5 个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上
至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照规定在取得红利后自行向本公司主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资本公司 A 股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据
《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司向香港中央结算有限公司以人民币派发，由本公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 1.35 元。
对于沪股通投资者中属于香港以外其他国家或地区税收居民且其所在国家或地区与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的企业或个人，可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退还。
（4）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币 1.50 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：本公司董事会办公室
联系电话：（0755）88675322
联系电邮：IR@pingan.com.cn
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 19 日
[2024-07-16] (601318)中国平安:中国平安第十三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-036
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十三届董事会第三次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 7
月 15 日发出，会议于 2024 年 7 月 15 日在深圳市召开。会议应出席董事 13 人，
实到董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 票。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟发行 H 股可转换债券的议案》
本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。
本项议案的具体内容请见本公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于建议发行美元计值 H 股可转换债券的公告》。
表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议〈郭晓涛先生联席首席执行官、副总经理职务任中审计报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议〈张小璐女士合规负责人职务任中审计暨首席风险官职务离任审计报告〉的议案》
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。
表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 15 日
[2024-07-16] (601318)中国平安:中国平安关于拟注销已回购A股股份的提示性公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2024-039
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于拟注销已回购A 股股份的提示性公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据本公司于2021年8月26日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过的《关于审议回购公司股份的议案》（以下简称“本次回购”），本公司已于 2021
年 8 月 27 日至 2022 年 8 月 26 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式累计回购本公司 A 股股份 102,592,612 股，占本公司总股本的比例为0.56338%。本次回购股份原计划全部用于本公司员工持股计划，包括但不限于本公司股东大会已审议通过的长期服务计划。
基于对本公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，本公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的有关规定，变更本次回购股份的用途，拟注销存放于公司回购专用证券账户的102,592,612 股 A 股股份（以下简称“本次注销”）。本次注销如获完成，公司注册资本及股本总数将相应核减。本次注销尚需经本公司董事会、股东大会审议通过，注册资本的变更亦需取得国家金融监督管理总局的批复。
本公司将严格按照法律法规及有关监管规定履行回购股份注销的相关程序。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日
[2024-07-13] (601318)中国平安:中国平安保费收入公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-035
中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 2 号》以及《保险合同相
关会计处理规定》，本公司如下子公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
期间的原保险合同保费收入为：
2024 年 1-6 月
子公司名称 原保险合同保费收入 同比
（人民币万元） （%）
中国平安财产保险股份有限公司 16,039,658 4.1
中国平安人寿保险股份有限公司 30,078,384 5.1
平安养老保险股份有限公司 1,065,347 -4.2
平安健康保险股份有限公司 943,426 13.0
于上述期间，本公司的寿险及健康险业务原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2024 年 1-6 月
寿险及健康险业务
个人业务 30,963,443
新业务 7,945,494
续期业务 23,017,949
团体业务 1,123,714
新业务 1,111,224
续期业务 12,490
合计 32,087,157
备注：
1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有
限公司经营寿险及健康险业务，本公司寿险及健康险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保
险合同保费收入的合计数。
2、按投保人为个人或团体，本公司将寿险及健康险业务类型分类为个人业务和团体业务。
于上述期间，中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2024 年 1-6 月
中国平安财产保险股份有限公司
车险 10,482,370
非机动车辆保险 3,971,741
意外与健康保险 1,585,547
合计 16,039,658
以上数据均未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 12 日
[2024-07-10] (601318)中国平安:中国平安自愿公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-034
中国平安保险（集团）股份有限公司
自愿公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司注意到有关本公司计划发行美元可转换债券的新闻报道。本公司谨此公告，根据本公司年度股东大会授权，本公司可以择机在未来三年内一次或分多次发行债券融资工具。本公司将根据业务发展、资本规划等情况，以股东利益最大化为原则，在年度股东大会授权范围内进行相应决策。本公司一贯严格遵守适用法律法规和本公司股票上市地证券交易所的有关规定，并根据相关监管机构的要求，履行信息披露义务。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日
[2024-07-04] (601318)中国平安:中国平安第十三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-032
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十三届董事会第二次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 7
月 2 日发出，会议于 2024 年 7 月 3 日以书面传签方式召开。会议应参与投票董
事 13 人，实际参与投票董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 票。会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有
限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议审议通过了《关于根据香港〈公司收购及合并守则〉刊发联合公告的议
案》。联合公告 的具体内容请见本公司于同日 刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国平安保险（集团）股份有限公司 H 股公告》。
表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 3 日
[2024-06-22] (601318)中国平安:中国平安关于2024年度长期服务计划购股进展的公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-031
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于2024 年度长期服务计划购股进展的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议 2024 年度长期服务计划参与情况的议案》（以下简称“2024 年度长期服务计划”）。
现将本公司 2024 年度长期服务计划的购股进展公告如下：
截至本公告日期，本公司 2024 年度长期服务计划尚未实施购股。本公司后续将根据 2024 年度长期服务计划实施方案完成股票购买，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
[2024-06-15] (601318)中国平安:中国平安关于2024年度核心人员持股计划完成股票购买的公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-030
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于2024 年度核心人员持股计划完成股票购买的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议 2024 年度核心人员持股计划参与情况的议案》（以下简称“2024 年度核心人员持股计划”）。
现将本公司 2024 年度核心人员持股计划的实施进展公告如下：
本公司 2024 年度核心人员持股计划于 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 6 月 13
日通过二级市场完成购股，共购得本公司 A 股股票（股票代码：601318.SH）13,606,921 股，占本公司总股本的比例为 0.075%，成交金额合计人民币583,805,974.96 元（含费用），成交均价约为人民币 42.89 元/股。上述购股资金均来源于员工的合法收入及业绩奖金额度。
自愿参与本公司 2024 年度核心人员持股计划的核心关键人员共 2,207 人。
本次购股后，本公司的董事、监事、高级管理人员与其他员工在 2024 年度核心人员持股计划中的持股情况如下：
持有人 持股份额 占 2024 年度核心人员
（股） 持股计划的比例（%）
董事、监事及高级管理人员* 3,352,862 24.64
其他员工 10,254,059 75.36
合计 13,606,921 100.00
*分别为董事马明哲、谢永林、蔡方方，高级管理人员郭晓涛、黄宝新、付欣、盛瑞生、张智淳、张小璐、邓斌、黄玉强，职工代表监事王志良。
本次所购买的股票锁定期为 2024 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 14 日。根据持
股计划方案规定，锁定期满后，计划持有人实际可归属的股票数量根据业绩达成情况确定。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日
[2024-06-15] (601318)中国平安:中国平安保费收入公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-029
中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 2 号》以及《保险合同相
关会计处理规定》，本公司如下子公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日
期间的原保险合同保费收入为：
2024 年 1-5 月
子公司名称 原保险合同保费收入 同比
（人民币万元） （%）
中国平安财产保险股份有限公司 12,926,768 3.5
中国平安人寿保险股份有限公司 25,315,876 3.2
平安养老保险股份有限公司 945,507 -0.2
平安健康保险股份有限公司 787,308 11.8
以上数据均未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日
[2024-05-31] (601318)中国平安:中国平安第十三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-027
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十三届董事会第一次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 5
月 24 日发出，会议于 2024 年 5 月 30 日在深圳市召开。会议应出席董事 13 人，
实到董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 票。本公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举第十三届董事会董事长的议案》
会议同意选举马明哲先生继续出任本公司第十三届董事会董事长。
表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决）
二、审议通过了《关于审议第十三届董事会专业委员会组成的议案》
会议同意本公司第十三届董事会各专业委员会人员组成如下：
1、董事会提名薪酬委员会
主任委员：金李
委员：伍成业、储一昀、刘宏、王广谦
2、董事会审计与风险管理委员会
主任委员：吴港平
委员：杨小平、伍成业、储一昀、王广谦
3、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会
主任委员：伍成业
委员：吴港平、金李、王广谦、蔡方方
4、董事会战略与投资决策委员会
主任委员：马明哲
委员：杨小平、何建锋、刘宏、金李
表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、逐项审议通过了《关于续聘公司管理层的议案》
本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。
本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过《关于续聘公司财务负责人、审计责任人的议案》。
同意续聘谢永林先生出任本公司联席首席执行官、总经理，蔡方方女士出任本公司副总经理。
表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决）
同意续聘郭晓涛先生出任本公司联席首席执行官、副总经理，黄宝新先生出任本公司副总经理，付欣女士出任本公司副总经理，张智淳女士出任本公司首席财务官（财务负责人），盛瑞生先生出任本公司董事会秘书，孙建平先生出任本公司首席人力资源执行官，张小璐女士出任本公司合规负责人，邓斌先生出任本公司首席投资官、总经理助理，郭世邦先生出任本公司首席风险官、总经理助理，黄玉强先生出任本公司稽核监察部总经理、审计责任人。
表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
[2024-05-31] (601318)中国平安:中国平安第十一届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-028
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 5
月 24 日发出，会议于 2024 年 5 月 30 日在深圳市召开。会议应出席监事 5 人，
实到监事 5 人，会议有效行使表决权票数 4 票（孙建一先生回避表决）。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由孙建一先生主持，与会监事经充分讨论，审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》，同意选举孙建一先生继续出任本公司第十一届监事会主席。
表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票（孙建一先生回避表决）。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
2024 年 5 月 30 日
[2024-05-31] (601318)中国平安:中国平安2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-026
中国平安保险（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本公司 2023 年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“会议”）是否有否
决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二)会议召开的地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教
育培训中心平安会堂
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席年度股东大会的股东和代理人人数 1,121
其中：A 股股东人数 1,111
H 股股东人数 10
2、出席年度股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,308,378,441
其中：A 股股东持有股份总数 5,815,453,573
H 股股东持有股份总数 4,492,924,868
3、出席年度股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表
56.928331
决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.116018
H 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 24.812313
注：有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为 18,107,641,995 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有年度股东大会表决权）。
(四)会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲主持。会议的表决方式符
合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、本公司董事会秘书出席了会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、监
票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准《公司 2023 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,813,464,957 99.965805 1,227,716 0.021111 760,900 0.013084
H 股 4,462,692,159 99.327104 1,058,479 0.023559 29,174,230 0.649337
普通 10,276,157,116 99.687426 2,286,195 0.022178 29,935,130 0.290396
股合
计：
2、 议案名称：审议及批准《公司 2023 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,813,563,357 99.967497 1,129,316 0.019419 760,900 0.013084
H 股 4,462,692,159 99.327104 1,058,479 0.023559 29,174,230 0.649337
普通 10,276,255,516 99.688380 2,187,795 0.021224 29,935,130 0.290396
股合
计：
3、 议案名称：审议及批准公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,813,698,857 99.969827 993,016 0.017075 761,700 0.013098
H 股 4,462,686,659 99.326982 1,062,979 0.023659 29,175,230 0.649359
普通 10,276,385,516 99.689642 2,055,995 0.019944 29,936,930 0.290414
股合
计：
4、 议案名称：审议及批准《公司 2023 年度财务决算报告》，包括公司 2023 年
度审计报告及公司经审核财务报表
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,813,744,157 99.970606 948,516 0.016310 760,900 0.013084
H 股 4,462,676,159 99.326748 1,057,479 0.023536 29,191,230 0.649716
普通 10,276,420,316 99.689979 2,005,995 0.019460 29,952,130 0.290561
股合
计：
5、 议案名称：审议及批准《公司 2023 年度利润分配方案》及建议宣派末期股
息
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,814,444,058 99.982641 797,015 0.013705 212,500 0.003654
H 股 4,490,887,345 99.954650 15,500 0.000345 2,022,023 0.045005
普通股 10,305,331,403 99.970441 812,515 0.007882 2,234,523 0.021677
合计：
6、 议案名称：审议及批准《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,814,054,957 99.975950 1,182,016 0.020325 216,600 0.003725
H 股 4,482,567,299 99.769469 8,335,046 0.185515 2,022,523 0.045016
普通股 10,296,622,256 99.885955 9,517,062 0.092324 2,239,123 0.021721
合计：
7、逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》，分项表决结果如下：
7.01、 议案名称：审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十
三届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,797,458,012 99.690556 15,718,858 0.270295 2,276,703 0.039149
H 股 4,093,286,756 91.105168 379,378,837 8.443917 20,259,275 0.450915
普通 9,890,744,768 95.948600 395,097,695 3.832782 22,535,978 0.218618
股合
计：
7.02、 议案名称：审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十
三届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,807,266,919 99.859226 6,360,151 0.109366 1,826,503 0.031408
H 股 4,268,066,728 94.995284 210,498,617 4.685113 14,359,523 0.319603
普通 10,075,333,647 97.739268 216,858,768 2.103714 16,186,026 0.157018
股合
计：
7.03、 议案名称：审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期至第十
三届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对
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