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[2024-12-04] (600908)无锡银行:关于独立董事任职资格获监管机构核准的公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-039
无锡农村商业银行股份有限公司
关于独立董事任职资格获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于杨东涛无锡农村商业银行独立董事任职资格的批复》（锡金复〔2024〕162 号），国家金融监督管理总局无锡监管分局核准了
杨东涛女士的独立董事任职资格。杨东涛女士简历详见本公司于 2024 年 8 月 8
日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一次临时股东大会会议材料》。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日
[2024-11-16] (600908)无锡银行:关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-038
无锡农村商业银行股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 16:00-17:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四）至 12 月 4 日（星期三）
16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（contact@wrcb.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 31
日发布 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年
第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 5 日下午 16:00-17:00
举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 12 月 5 日下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
本公司党委书记、行长、董事会秘书、计划财务部总经理以及独立董事代表。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 12 月 5 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上
证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四）至 12 月 4 日（星期三）
16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（contact@wrcb.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0510-82830815
邮箱：contact@wrcb.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司
2024 年 11 月 16 日
[2024-10-31] (600908)无锡银行:第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-035
无锡农村商业银行股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第七 届董事会第二次会议于2024年10月29日下午在无锡农村商业银行（无锡市金 融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年10月18日向全体董事发出。 经过半数董事共同推举，本次会议由董事、行长陈红梅女士主持，会议应到 15人，实到14人，董事周卫平先生因事请假，书面授权委托董事万妮娅女士 行使表决权。因部分董事任职资格尚需向监管部门报告或报批，本次会议有 表决权董事为12人，部分监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章 程》的规定。本次会议审议并表决通过了：
1.关于2024年第三季度报告的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关内容。
该议案已经本行董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。
2.关于2024年三季度第三支柱信息披露报告的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
3.关于 2024 年 9 月末预期信用损失法评估结果的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
4.关于预期信用损失法参数调整方案的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024年10月31日
[2024-10-31] (600908)无锡银行:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.8元
每股净资产: 9.408761元
加权平均净资产收益率: 8.685%
营业总收入: 36.25亿元
归属于母公司的净利润: 17.66亿元
[2024-10-31] (600908)无锡银行:关于独立董事任职资格获监管机构核准的公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-037
无锡农村商业银行股份有限公司
关于独立董事任职资格获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于王国俊无锡农村商业银行独立董事任职资格的批复》（锡金复[2024]146 号），国家金融监督管理总局无锡监管分局核准了王
国俊先生的独立董事任职资格。王国俊先生简历详见本公司于 2024 年 8 月 8 日
刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一次临时股东大会会议材料》。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-31] (600908)无锡银行:第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-036
无锡农村商业银行股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第七届监事会第二次会议以现场会议的形式于2024年10月29日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1207会议室召开，会议通知已于2024年10月18日向全体监事发出。监事长王峰先生主持会议，会议应出席监事9名，实际出席监事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于2024年第三季度报告审核意见的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
1.公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3.在出具本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。
二、关于 2023 年度薪酬绩效管理专项审计报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-17] (600908)无锡银行:关于副行长任职资格获监管机构核准的公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-034
无锡农村商业银行股份有限公司
关于副行长任职资格获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到了《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于史炜无锡农村商业银行副行长任职资格的批复》（锡金复〔2024〕133 号），国家金融监督管理总局无锡监管分局已核准史炜先生本公司副行长的任职资格。
史炜先生简历详见本公司于 2024 年 8 月 30 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议公告》。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 17 日
[2024-09-13] (600908)无锡银行:关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-033
无锡农村商业银行股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四） 下午 16:00-17:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 9 月 26 日（星期四）至 10 月 9 日（星期三）16:00
前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（contact@wrcb.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 30
日发布了 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024
年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日下午 16:00-
17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
本公司党委书记、行长、董事会秘书、计划财务部总经理以及独立董事代表。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 10 月 10 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录
上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明
会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 9 月 26 日（星期四）至 10 月 9 日（星期三）
16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（contact@wrcb.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0510-82830815
邮箱：contact@wrcb.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司
2024 年 9 月 13 日
[2024-09-13] (600908)无锡银行:首次公开发行限售股上市流通公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-032
无锡农村商业银行股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为
89,068,391 股。
本次股票上市流通总数为 89,068,391 股。
本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日。
一、本次限售股上市类型
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”、“无锡农商行”或“无锡银行”）于2016年7月11日经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1550号）核准，于2016年9月首次公开发行人民币普通股（A股）股票184,811,482股，发行的股票于2016年9月23日起在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为1,848,114,814股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，所涉721名股东持有限售股合计为89,068,391股，锁定期为自公司股票上市之日起96个月，将于2024年9月23日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量因可转换公司债券转股及非公开发行A股股票而发生变化。本公司于2018年1月30日公开发行了30亿元A股可转换公司债券（“无锡转债”，代码110043）。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕32号文同意，“无锡转债”已于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易。“无锡转
债”转股期为2018年8月6日至2024年1月30日。截至2024年1月30日，因“无锡转债”转换成公司股票导致公司总股本增加57,131,282股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1565号）核准，公司于2022年12月非公开发行A股股票普通股289,435,599股，并于2023年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记及股份限售手续，导致公司总股本增加289,435,599股。
综上，公司总股本增加至2,194,681,695股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据相关法律法规要求及《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的有关内容，相关股东作出了如下自律锁定承诺：
持有公司股份的时任董事、高级管理人员及其近亲属，以及其他持有公司股份超过5万股的员工股东承诺：自无锡农商行股票上市之日起，本人所持股份转让锁定期不低于3年；股份转让锁定期满后，本人每年出售所持无锡农商行的股份数不超过所持无锡农商行股份总数的15%；上述锁定期限届满后五年内，本人转让所持无锡农商行的股份数不超过本人所持无锡农商行股份总数的50%。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司首次公开发行股票的保荐机构是中信建投证券股份有限公司，因非公开发行股票，2021 年 12 月，公司的持续督导保荐机构变更为华泰联合证券有限责任公司。
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本
次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意本次解除限售股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为89,068,391股；
本次限售股上市流通日期为2024年9月23日；
关于本次股份解除限售及申请上市具体情况，为便于投资者阅读，仅列示其中持有限售股数量前10位的股东具体情况，其他股东不逐一列示：
单位：股
序 股东名称 持有限售股数 持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售股
号 量 总股本比例(%) 数量 数量
1 诸娟娣 250,000 0.01 250,000 0
2 朱敏民 250,000 0.01 250,000 0
3 周发泉 250,000 0.01 250,000 0
4 郑唯中 250,000 0.01 250,000 0
5 赵璇 250,000 0.01 250,000 0
6 于二男 250,000 0.01 250,000 0
7 叶敏敏 250,000 0.01 250,000 0
8 姚忠 250,000 0.01 250,000 0
9 杨首江 250,000 0.01 250,000 0
10 杨劲松 250,000 0.01 250,000 0
11 其他股东 86,568,391 3.94 86,568,391 0
合计 89,068,391 4.06 89,068,391 0
七、股本变动结构表
单位：股
类别 本次上市前 变动数 本次上市后
国家持有股份 0 0 0
有限售条 国有法人持有股份 195,369,030 0 195,369,030
件的流通 其他境内法人持有股份 0 0 0
股份 境内自然人持有股份 89,068,391 -89,068,391 0
有限售条件的流通股份合计 284,437,421 -89,068,391 195,369,030
A 股 1,910,244,274 89,068,391 1,999,312,665
类别 本次上市前 变动数 本次上市后
无限售条
件的流通 无限售条件的流通股份合计 1,910,244,274 89,068,391 1,999,312,665
股份
股份总额 2,194,681,695 0 2,194,681,695
八、上网公告附件
《华泰联合证券有限责任公司关于无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日
[2024-08-30] (600908)无锡银行:第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-030
无锡农村商业银行股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第七 届董事会第一次会议于2024年8月28日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融 二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年8月16日向全体董事发出。 经过半数董事共同推举，本次会议由董事、行长陈红梅女士主持，会议应到 15人，实到15人，因部分董事任职资格尚需向监管部门报告或报批，本次会 议有表决权董事为12人，部分监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公 司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：
1.关于选举第七届董事会董事长的议案
选举陶畅先生为本行第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。
陶畅先生，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济 师职称。曾任东北塘信用社副主任、主任，松鹤信用社主任，锡山区信用社 主任，无锡市城郊信用合作社联合社党委委员、锡山区信用社主任，江苏锡 州农村商业银行党委委员、锡山区支行行长，江苏锡州农村商业银行党委委 员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、行长助理兼 锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、副行长，江苏淮安农村商业 银行党委副书记、董事、行长，无锡农村商业银行党委副书记、董事、行长， 江苏靖江农村商业银行党委书记、董事长。现任本行党委书记。
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
陶畅先生的任职资格尚需报国家金融监督管理机构履行规定的程序。
2.关于推选第七届董事会专门委员会成员的议案
（1）战略发展及三农金融服务委员会：陶畅（主任委员）、茹华杰、周
（2）风险及关联交易控制委员会：吴岚（主任委员）、尤赟、费国栋；
（3）审计及消费者权益保护委员会：王国俊（主任委员）、刘宁、张磊；
（4）提名及薪酬委员会：杨东涛（主任委员）、张磊、陈红梅。
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
相关董事需取得国家金融监督管理部门的董事任职资格后履行职责。
3.关于聘任行长的议案
聘任陈红梅女士为本行行长，任期与第七届董事会一致。
陈红梅女士，1977年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，经济师职称。曾任江苏锡州农村商业银行风险管理部副总经理、合规管理部副总经理（主持工作）、风险合规部总经理，无锡农村商业银行风险合规部总经理、合规管理部总经理、风险总监兼风险管理部总经理，江苏省联社法律合规部挂职，无锡农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记、董事、行长。
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
4.关于聘任副行长的议案
（1）聘任何建军先生为本行副行长，任期与第七届董事会一致。
何建军先生，1971年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师职称。曾任职于无锡市华达电机厂，曾任锡山市信用联社保卫科副科长，无锡城郊信用联社党政办公室副主任、工会副主席、党政办公室副主任（主持工作），江苏锡州农村商业银行工会副主席、办公室副主任（主持工作）、党群工作部部长、办公室主任，无锡农村商业银行党委委员、办公室主任、工会主席，东海农村信用合作社联合社党委委员、副主任，江苏东海农村商业银行党委委员、副行长，江苏靖江农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委委员、副行长、工会主席。
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
（2）聘任曹燕青先生为本行副行长，任期与第七届董事会一致。
曹燕青先生，1973年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，金融经济初级职称。曾任无锡市城郊信用社联合社信贷管理科科长助理、资产保全科副科长、坊前信用社负责人、东绛信用社副主任（主持工作），江苏锡
行长，无锡农村商业银行滨湖区支行行长、城中支行行长、营业部总经理、工会副主席，无锡锡银金融租赁公司筹建负责人，宜兴农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委委员、副行长，江苏淮安农村商业银行董事。
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
（3）聘任胥焱冰先生为本行副行长，任期与第七届董事会一致。
胥焱冰先生，1982年5月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，助理会计师职称。曾任无锡农村商业银行办公室副主任、办公室副主任（主持工作），无锡农村商业银行营业部总经理，无锡农村商业银行办公室主任、消费者权益保护部总经理。现任本行党委委员、副行长，徐州农村商业银行董事。
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
（4）聘任史炜先生为本行副行长，任期与第七届董事会一致。
史炜先生，1987年7月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，助理会计师职称。曾任无锡农村商业银行安镇支行副行长，无锡农村商业银行金匮支行行长，无锡农村商业银行个人金融部副总经理（主持工作），无锡农村商业银行风险管理部副总经理（主持工作）、总经理，无锡农村商业银行董事。现任本行党委委员、营业部总经理。
史炜先生的任职资格尚需国家金融监督管理部门核准。
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
5.关于聘任董事会秘书的议案
聘任王锋先生为本行董事会秘书，任期与第七届董事会一致。
王锋先生，1970年12月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。曾任锡山市农村信用合作社联合社电脑信息科副科长(主持工作)，无锡市城郊农村信用合作社联合社电脑信息科副科长(主持工作)，江苏锡州农村商业银行科技信息部副总经理(主持工作)、国际业务部总经理、资金营运部总经理，无锡农村商业银行资金营运部总经理、金融市场部总经理、资产管理部兼投资银行部总经理，无锡农村商业银行金融研发中心副主任、主任、董事会办公室主任。现任本行董事会秘书，江苏东海农村商业银行董事。王锋先生已于2022年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
6.关于聘任合规、审计、财务部门负责人的议案
（1）聘任陈秋实先生为合规管理部负责人，任期与第七届董事会一致。
陈秋实先生，1985年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，具备国家法律职业资格，助理经济师职称。曾任江苏锡州农村商业银行合规管理部办事员，无锡农村商业银行合规管理部办事员，无锡农村商业银行首次公开发行股票并上市项目组办事员，无锡农村商业银行个人业务部办事员，无锡农村商业银行信贷管理部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。现任本行合规管理部总经理。
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
（2）聘任倪莹女士为审计部负责人，任期与第七届董事会一致。
倪莹女士，1984年11月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、中级会计师、经济师职称。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理，江苏锡州农村商业银行城中支行柜员，无锡农村商业银行城中支行柜员，无锡农村商业银行财务会计部办事员，无锡农村商业银行财务管理部办事员、部门副经理、副总经理，无锡农村商业银行计划财务部副总经理。现任本行审计部总经理。
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
（3）聘任尤赟女士为计划财务部负责人，任期与第七届董事会一致。
尤赟女士，1984年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，高级审计师职称。曾任职于德勤华永会计师事务所苏州分所，曾任无锡农村商业银行财务管理部部门经理，无锡农村商业银行监审稽核部副总经理、总经理，无锡农村商业银行审计部总经理。现任本行董事、计划财务部总经理。
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
7.关于聘任证券事务代表的议案
聘任李鋆华先生为本行证券事务代表，任期与第七届董事会一致。
李鋆华先生，1988年11月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，具备国家法律职业资格，中国注册金融分析师，经济师。曾任无锡农村商业银行锡山区支行柜员，无锡农村商业银行首次公开发行股票并上市项目组办事员，无锡农村商业银行董事会办公室办事员、副经理、经理。现任本行证券事务代表、董事会办公室副主任。李鋆华先生已于2014年8月取得
上海证券交易所董事会秘书资格证书。
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
8.关于第七届董事会对行长授权书的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
9.关于2024年半年度报告及摘要的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
请详见本行同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
该议案已经本行董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。
10.关于2024年上半年度合规案防报告的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
11.关于 2024 年度恢复计划的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
12.关于2024年度处置计划建议的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
13.关于预期信用损失评估结果所确定的财务报告中应计提的信用风险损失准备的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
14.关于第三支柱信息披露报告的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
15.关于制定、修订内部相关制度的议案
（1）关于制定《股东利益冲突管理办法》的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
（2）关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
（3）关于修订《非零售客户内部评级管理办法》的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
（4）关于修订《零售客户内部评级管理办法》的议案
（5）关于修订《金融资产风险分类管理办法》的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
（6）关于修订《操作风险管理办法》的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
（7）关于修订《洗钱风险自评估管理办法》的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
（8）关于修订《代销理财业务管理办法》的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
16.关于推进控股村镇银行改革发展的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
17.关于2024年度董事会专门委员会调研方案的议案
表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月30日
[2024-08-30] (600908)无锡银行:第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-031
无锡农村商业银行股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第七届监事会第一次会议以现场会议的形式于2024年8月28日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1207会议室召开，会议通知已于2024年8月16日向全体监事发出。会议由半数以上监事共同推举王峰先生主持，会议应出席监事9名，实际出席监事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于选举第七届监事会监事长的议案
会议选举王峰先生为公司第七届监事会监事长，任期与第七届监事会一致。
王峰先生，1972年12月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师职称。曾任江苏江阴澄兴磷集团技术员，南京亿立电脑科技有限公司计算机软件程序员，江阴市农村信用合作联社电脑科技术员、科长助理，江阴农村商业银行电脑科副科长、科技信息部副经理、科技信息部副经理(经理级)、科技信息部副总经理(总经理级)、科技开发部总经理，江阴农村商业银行党委委员、副行长。现任无锡农村商业银行党委委员、纪委书记。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、关于推选第七届监事会专门委员会成员的议案
1、监督委员会：陈文婷（主任委员）、王峰、卢远瞩、钱小满、柳召彬；
2、提名委员会：董晓林（主任委员）、王峰、吴平、陆相林、吴国荣。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、关于2024年半年度报告及摘要审核意见的议案
赞成9票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
1、公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、在出具意见前，未发现参与2024年半年度报告及摘要编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。
四、关于2023年度关联交易专项审计报告的议案
赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、关于2023年度呆账贷款核销管理专项审计报告的议案
赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、关于2024年上半年主要风险点的评估报告的议案
赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、关于2024年度监事会专门委员会调研方案的议案
赞成9票；反对0票；弃权0票。
八、关于2024年上半年度洗钱风险管理工作报告的议案
赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-30] (600908)无锡银行:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.6元
每股净资产: 9.440791元
加权平均净资产收益率: 6.555%
营业总收入: 25.57亿元
归属于母公司的净利润: 13.32亿元
[2024-08-24] (600908)无锡银行:关于赎回二级资本债券的公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-029
无锡农村商业银行股份有限公司
关于赎回二级资本债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2019年8月，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公 司”）在全国银行间债券市场发行了规模为8亿元的10年期二级资本债券（以 下简称“本期债券”）。根据本期债券募集说明书相关条款规定，本期债券 设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五年末，即2024年8月22
日赎回本期债券。
截至本公告日，经国家金融监督管理总局江苏监管局批准，本行已行使 赎回权，全额赎回本期债券。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月24日
[2024-08-22] (600908)无锡银行:2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-028
无锡农村商业银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：无锡市金融二街 9 号无锡农村商业银行三楼第一会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 987,753,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.0066
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事、行长
陈红梅女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 2 人，董事茹华杰、周卫平、殷新中、孙志强、
万妮娅、邵乐平、刘一平、孙健、刘宁、吴岚、张磊、尤赟因事未出席；
2、 公司在任监事 9 人，出席 3 人，吴平、钱小满、陆相林、包可为、陈文婷、
董晓林因事未出席；
3、 公司部分高管及董事会秘书王锋出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案
1.01 议案名称：选举陶畅先生为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,402,074 99.5595 4,103,611 0.4154 247,400 0.0251
1.02 议案名称：选举陈红梅女士为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,380,074 99.5572 4,115,511 0.4166 257,500 0.0262
1.03 议案名称：选举尤赟女士为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 982,836,174 99.5022 4,659,411 0.4717 257,500 0.0261
1.04 议案名称：选举费国栋先生为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,183,034 99.5373 4,312,551 0.4366 257,500 0.0261
1.05 议案名称：选举茹华杰先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,788,574 99.5986 3,707,011 0.3752 257,500 0.0262
1.06 议案名称：选举周卫平先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,235,974 99.5426 4,259,611 0.4312 257,500 0.0262
1.07 议案名称：选举任庆和先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,794,574 99.5992 3,701,011 0.3746 257,500 0.0262
1.08 议案名称：选举殷新中先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,388,674 99.5581 4,106,911 0.4157 257,500 0.0262
1.09 议案名称：选举孙志强先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,235,974 99.5426 4,259,611 0.4312 257,500 0.0262
1.10 议案名称：选举万妮娅女士为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,794,674 99.5992 3,700,911 0.3746 257,500 0.0262
2、议案名称：关于选举第七届监事会股东监事和外部监事的议案
2.01 议案名称：选举吴平先生为第七届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 984,057,174 99.6258 3,440,511 0.3483 255,400 0.0259
2.02 议案名称：选举钱小满先生为第七届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,839,174 99.6037 3,849,411 0.3897 64,500 0.0066
2.03 议案名称：选举陆相林先生为第七届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 984,236,374 99.6439 3,452,211 0.3495 64,500 0.0066
2.04 议案名称：选举董晓林女士为第七届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,845,274 99.6043 3,843,311 0.3890 64,500 0.0067
2.05 议案名称：选举陈文婷女士为第七届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股
[2024-08-08] (600908)无锡银行:关于变更注册资本获得批复的公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-026
无锡农村商业银行股份有限公司
关于变更注册资本获得批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）在A
股可转换公司债券“无锡转债”到期兑付暨摘牌后，就变更注册资本事项向 国家金融监督管理总局无锡监管分局提出了申请。
近日，本行收到《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于无锡农村商 业银行股份有限公司变更注册资本的批复》（锡金复〔2024〕98号），国家 金融监督管理总局无锡监管分局同意本行注册资本变更为219468.1695万元。 本行将根据此批复做好章程相应条款的修改工作并按照有关规定办理变更手 续。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月8日
[2024-08-06] (600908)无锡银行:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-025
无锡农村商业银行股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年8月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 13 点 30 分
召开地点：无锡市金融二街 9 号无锡农村商业银行三楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日
至 2024 年 8 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案 √
1.01 选举陶畅先生为第七届董事会执行董事 √
1.02 选举陈红梅女士为第七届董事会执行董事 √
1.03 选举尤赟女士为第七届董事会执行董事 √
1.04 选举费国栋先生为第七届董事会执行董事 √
1.05 选举茹华杰先生为第七届董事会非执行董事 √
1.06 选举周卫平先生为第七届董事会非执行董事 √
1.07 选举任庆和先生为第七届董事会非执行董事 √
1.08 选举殷新中先生为第七届董事会非执行董事 √
1.09 选举孙志强先生为第七届董事会非执行董事 √
1.10 选举万妮娅女士为第七届董事会非执行董事 √
2.00 关于选举第七届监事会股东监事和外部监事的议案 √
2.01 选举吴平先生为第七届监事会股东监事 √
2.02 选举钱小满先生为第七届监事会股东监事 √
2.03 选举陆相林先生为第七届监事会股东监事 √
2.04 选举董晓林女士为第七届监事会外部监事 √
2.05 选举陈文婷女士为第七届监事会外部监事 √
2.06 选举卢远瞩先生为第七届监事会外部监事 √
累积投票议案
3.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（5）人
3.01 选举刘宁先生为第七届董事会独立董事 √
3.02 选举吴岚女士为第七届董事会独立董事 √
3.03 选举张磊女士为第七届董事会独立董事 √
3.04 选举杨东涛女士为第七届董事会独立董事 √
3.05 选举王国俊先生为第七届董事会独立董事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案经公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议，第六届监事会 2024
年第一次临时会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知已在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材
料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600908 无锡银行 2024/8/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
1．符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
2．符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
3．股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
(二) 登记时间
2024 年 8 月 16 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00。
(三) 登记地点
无锡市滨湖区金融二街 9 号无锡农村商业银行 15 楼董事会办公室。
(四) 会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审
核。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：江苏省无锡市金融二街 9 号 15 楼董事会办公室；
邮政编码：214125；
联系人：董事会办公室；
联系电话：0510-82830815；
传真：0510-82830815。
(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 6 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
？
附件 1：授权委托书
授权委托书
无锡农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 21 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于选举第七届董事会执行 - - -
董事和非执行董事的议案
1.01 选举陶畅先生为第七届董事
会执行董事
1.02 选举陈红梅女士为第七届董
事会执行董事
1.03 选举尤赟女士为第七届董事
会执行董事
1.04 选举费国栋先生为第七届董
事会执行董事
1.05 选举茹华杰先生为第七届董
事会非执行董事
1.06 选举周卫平先生为第七届董
[2024-08-06] (600908)无锡银行:2024年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-023
无锡农村商业银行股份有限公司
2024 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2024 年第一次临时董事会会议以现场会议的形式于2024年8月5日下午在无锡农村 商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年7月 31日向全体董事发出。根据本行《章程》的规定，过半数董事推选董事、行 长陈红梅女士主持会议。会议应到14人，实到13人，授权委托1人，董事邵乐 平先生因事请假，书面授权委托董事孙志强先生行使表决权。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有 限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：
1.关于提名第七届董事会董事候选人的议案；
（1）提名陶畅先生为公司第七届董事会执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
（2）提名陈红梅女士为公司第七届董事会执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
（3）提名尤赟女士为公司第七届董事会执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
（4）提名费国栋先生为公司第七届董事会执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
（5）提名茹华杰先生为公司第七届董事会非执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
（6）提名周卫平先生为公司第七届董事会非执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
（7）提名任庆和先生为公司第七届董事会非执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
（8）提名殷新中先生为公司第七届董事会非执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
（9）提名孙志强先生为公司第七届董事会非执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
（10）提名万妮娅女士为公司第七届董事会非执行董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
（11）提名刘宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
（12）提名吴岚女士为公司第七届董事会独立董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
（13）提名张磊女士为公司第七届董事会独立董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
（14）提名杨东涛女士为公司第七届董事会独立董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
（15）提名王国俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人
赞成14票；反对0票；弃权0票；
本行董事会提名及薪酬委员会委员对拟提交公司董事会审议的第七届董事会独立董事候选人的简历和相关资料进行了审核，并发表如下审查意见：经审查，独立董事候选人刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、杨东涛女士、王国俊先生均符合法律法规规定的董事任职要求及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同意刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、杨东涛女士、王国俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。陶畅先生、费国栋先生、任庆和先生、杨东涛女士及王国俊先生的董事任职资格尚需报送国家金融监督管理部门审批。
2.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案；
赞成14票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
关内容。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月6日
附件：董事候选人简历
1、陶畅先生简历
陶畅，男，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济师职称。曾任东北塘信用社副主任、主任，松鹤信用社主任，锡山区信用社主任，无锡市城郊信用合作社联合社党委委员、锡山区信用社主任，江苏锡州农村商业银行党委委员、锡山区支行行长，江苏锡州农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、副行长，江苏淮安农村商业银行党委副书记、董事、行长，无锡农村商业银行党委副书记、董事、行长，江苏靖江农村商业银行党委书记、董事长。现任本行党委书记。
2、陈红梅女士简历
陈红梅，女，1977年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，经济师职称。曾任江苏锡州农村商业银行风险管理部副总经理、合规管理部副总经理（主持工作）、风险合规部总经理，无锡农村商业银行风险合规部总经理、合规管理部总经理、风险总监兼风险管理部总经理，江苏省联社法律合规部挂职，无锡农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记、董事、行长。
3、尤赟女士简历
尤赟，女，1984年2月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，高级审计师职称。曾任职于德勤华永会计师事务所苏州分所，曾任无锡农村商业银行财务管理部部门经理，无锡农村商业银行监审稽核部副总经理、总经理，无锡农村商业银行审计部总经理。现任本行董事、计划财务部总经理。4、费国栋先生简历
费国栋，男，1978年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师职称。曾任江苏锡州农村商业银行科技信息部副总经理，无锡农
村商业银行科技信息部副总经理、电子银行部总经理、零售银行部总经理、普惠金融部总经理、消费者权益保护部总经理、个人金融部总经理，无锡农村商业银行惠山区支行行长、人力资源部总经理。现任本行职工监事、党委工作部部长、董事会办公室主任。
5、茹华杰先生简历
茹华杰，男，1974年8月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位。曾任深圳万德莱集团有限公司投资部项目经理，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行客户经理，华泰证券有限责任公司投资银行业务总部项目经理，苏州元禾控股股份有限公司副总裁，苏州景风正德投资管理有限公司董事、总经理、执行合伙人，广西国开投资管理有限公司董事、运营总监、投委会委员，苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司董事、执行合伙人，苏州工业园区元禾润新股权投资管理有限公司董事、执行合伙人，无锡丰润投资有限公司总经理，苏州工业园区重元华山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，苏州工业园区重元泰山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人。现任无锡新尚投资有限公司总经理、董事，无锡尚贤私募基金管理有限公司董事长、总经理，无锡丰润投资有限公司董事长，无锡太湖新城科技小额贷款有限公司董事，无锡太湖新城商业保理有限公司董事，无锡太湖新城融资租赁有限公司董事，无锡市新融企业管理发展集团有限公司董事，无锡市文化旅游发展集团有限公司董事，无锡市创新投资集团有限公司董事，江苏宜兴农村商业银行股份有限公司董事，江苏博尚私募基金管理有限公司董事，苏州景风正德企业管理有限公司董事，苏州工业园区重元嵩山股权投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，无锡数创芯谷科技发展有限公司执行董事，本行董事。
6、周卫平先生简历
周卫平，男，1968年7月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，硕士学位，会计师职称，1991年参加工作。曾任无锡市探矿机械总厂会计，无锡恒达证券公司财务部经理，无锡市信托投资公司上海邯郸路营业部副经理，无
锡市信托投资公司开信证券营业部副经理、经理，国联证券有限责任公司县前东街营业部总经理、经纪业务部总经理，无锡国联期货经纪有限公司总经理，无锡市国联发展（集团）有限公司财务部经理兼无锡国联期货经纪有限公司董事长，尚德电力控股有限公司执行董事、总裁、CEO、CFO。现任国联信托股份有限公司董事长，江苏国信协联能源有限公司董事，江苏国信协联燃气热电有限公司董事，无锡民申房地产开发有限公司董事，国联证券股份有限公司非执行董事，本行董事。
7、任庆和先生简历
任庆和，男，1970年12月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任北京华融综合投资有限公司财务部经理，长城人寿保险股份有限公司副总会计师、总会计师，北京金融街投资（集团）有限公司总会计师，北京金融街集团财务公司董事长，长城人寿保险股份有限公司首席风险官。现任长城人寿保险股份有限公司党委副书记、监事会主席。
8、殷新中先生简历
殷新中，男，1958年1月出生，中国国籍，高中学历。曾任江苏锡州农村商业银行董事。现任无锡市兴达尼龙有限公司董事长，无锡神伟化工有限公司执行董事兼总经理，塞拉尼斯兴达（无锡）单丝有限公司董事，本行董事。9、孙志强先生简历
孙志强，男，1978年10月出生，中国国籍，大专学历。曾任无锡震达机电有限公司副总经理。现任无锡万新机械有限公司董事长，无锡锡隆金属制品有限公司执行董事兼总经理，无锡苏林特金属材料有限公司执行董事兼总经理，无锡震达增压科技有限公司执行董事兼总经理，百和盛（厦门）石化有限公司执行董事兼总经理，观仁国际贸易（上海）有限公司执行董事，无锡市惠山区政协常委，无锡市惠山区青年商会会长，本行董事。
10、万妮娅女士简历
万妮娅，女，1982年11月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，公司律师，高级经济师职称。曾任新华人寿保险股份有限公司总部法律部高级法务，中国长城资产管理公司总部法律事务部业务主管，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部副经理、资产管理部副经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部经理、资产管理部经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部经理兼任无锡市太湖新城发展集团有限公司法务合规部部长，无锡市建设发展投资有限公司法务总监、法律合规部部长兼任无锡市太湖新城发展集团有限公司法务合规部部长，无锡城建发展集团有限公司法律合规部部长兼任无锡市建设发展投资有限公司法务总监、法律合规部部长，无锡城建发展集团有限公司法律合规部部长兼任无锡市建设发展投资有限公司法务总监、副总经理。现任无锡城建发展集团有限公司党委委员、副总裁，无锡市建设发展投资有限公司董事，无锡市安居投资发展有限公司党委书记、董事长，无锡市建政城市停车管理有限公司董事长，本行董事。
11、刘宁先生简历
刘宁，男，1958年11月出生，中国国籍，民盟盟员，研究生学历，学士学位。曾任政协北京市海淀区第八届委员会委员、民盟北京市委委员、北京市工商联执委、常委、中国政法大学法律专家咨询委员会委员、中国政法大学客座教授、北京市人大常委会立法咨询专家。现任北京鑫诺律师事务所律师、高级合伙人，华润双鹤药业股份有限公司独立董事，中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心研究员，中国法学会会员，本行独立董事。12、吴岚女士简历
吴岚，女，1963年6月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，博士学位，教授。曾任原北京信息工程学院教师，北京大学概率统计系教师，北京大学数学科学学院概率统计系教师、金融数学系教师，英大泰和人寿保险股份有限公司独立董事，中国大地财产保险股份有限公司董事。现任北京大学数学科学学院金融数学系主任，中汇人寿保险股份有限公司独立董事，
建信基金管理有限责任公司独立董事，本行独立董事。
13、张磊女士简历
张磊，女，1972年5月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，教授。曾任美国克莱蒙森大学(Clemson Univer
[2024-08-06] (600908)无锡银行:2024年第一次临时监事会会议决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-024
无锡农村商业银行股份有限公司
2024 年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2024年第一次临时监事会会议以现场会议的形式于2024年8月5日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1207会议室召开，会议通知已于2024年7月31日向全体监事发出。本次会议由监事长陈步杨主持，会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：
一、关于提名无锡农村商业银行股份有限公司第七届监事会非职工监事候选人的议案
提名吴平先生为公司第七届监事会股东监事候选人；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
提名钱小满先生为公司第七届监事会股东监事候选人；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
提名陆相林先生为公司第七届监事会股东监事候选人；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
提名董晓林女士为公司第六届监事会外部监事候选人；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
提名陈文婷女士为公司第六届监事会外部监事候选人；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
提名卢远瞩先生为公司第七届监事会外部监事候选人。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
非职工监事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。上述监事候选人简历详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司监事会
2024 年 8 月 6 日
附件：
第七届监事会非职工监事候选人简历
吴平先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。曾任招商
（蛇口）进出口贸易无锡公司财务科主办，大船（电子）有限公司无锡公司财务科主管，无锡惠山新城生命科技产业园副总、总支书记。现任无锡惠山科创产业集团有限公司财务部部长、监事，茵络（无锡）医疗器械有限公司监事，无锡市惠山国有投资控股集团有限公司监事，无锡市惠山文商旅集团有限公司监事，本行监事。
钱小满先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，记者职
称。曾任无锡人民广播电台新闻台编辑部主任、新闻台副台长，无锡广播电视集团电视新闻中心编播部副主任、英语新闻部副主任、新闻部主任，无锡广播电视集团电视新闻频道副总监，无锡广播电视集团编辑出版中心主任，无锡广播电视集团广告公司总经理，无锡广播电视发展有限公司电视传媒分公司总经理，无锡广播电视发展有限公司副总经理。现任无锡影视文化交流中心主任（副处级）、无锡广播电视集团投资管理部主任、无锡客运集团有限公司董事、无锡视广商贸有限公司董事、无锡电广商贸有限公司董事、无锡市房地产开发集团有限公司董事，本行监事。
陆相林先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，助理
会计师。曾任无锡换热设备厂会计、锡山市工程机械厂财务科科长、锡山区查桥镇工业总公司资产办副主任、锡山区查桥镇经济贸易服务中心资产管理科科长、无锡市锡山区安镇镇规划建设委员会财务审计部主任、安镇街道财政所副所长、安镇街道资产办主任、无锡锡东新城投资控股有限公司监事。现任无锡锡东新城城市发展集团有限公司董事长，无锡锡东新城建设发展有限公司董事长兼总经理，无锡恒裕资产经营有限公司执行董事，无锡锡东新城创业投资有限公司执行董事，无锡恒基长盛融资租赁有限公司监事，无锡恒辉城市发展有限公司执行董事，无锡润安建设开发有限公司执行董事，无锡润新新能源科技有限公司执行董事，江苏淘车无忧互联网科技小额贷款有限公司监事，无锡恒业长盛产业投资发展有限公司监事，无锡润越置业有限公司执行董事，无锡润芯科技产业发展有限公司董事长，江苏友普信息技术有限公司监事，无锡映月私募基金管理有限公司监事，无锡鸿业长盛城市发展有限公司执行董事，无锡东方长盛投资管理有限公司执行董事，无锡锡东新城商务区管委会财政局副局长，本行监事。
董晓林女士，1963 年 9 月出生，中国国籍，民盟盟员，博士研究生学历，
博士学位，教授、博士生导师。曾任南京农业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，南京金融学会理事。现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，江苏农村金融发展研究中心主任，南京金融发展促进会专家委员会委员，南京证券股份有限公司独立董事，徽商银行股份有限公司外部监事，本行外部监事。
陈文婷女士，1984 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，
博士学位，教授。曾任 University of Wollongong 数学与应用统计系讲师，江南大学商学院金融系校聘教授。现任江南大学商学院金融系教授，本行外部监事。
卢远瞩先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，
博士学位,教授、博士生导师。曾任中央财经大学中国经济与管理研究院教授、博士生导师。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，北京辰安科技股份有限公司、北京天宜上佳高新材料股份有限公司、出门问问有限公司独立董事。
[2024-06-28] (600908)无锡银行:2023年年度权益分派实施公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-021
无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.20 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/7/4 － 2024/7/5 2024/7/5
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,194,681,695股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利 438,936,339 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/7/4 － 2024/7/5 2024/7/5
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
国联信托股份有限公司、长城人寿保险股份有限公司－自有资金、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资有限公司及全部自律锁定股份的现金红利由本公司按照有关规定自行派发。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股流通股的自然人股东与证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）的相关规定，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂
减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）
的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司股票（简称“沪股通”），其现金红利由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，本公司按照 10%的税率代扣所得税。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的其他股东(含机构投资者)，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人自行缴纳股息红利所得税。
五、 有关咨询办法
关于权益分派实施如有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0510-82830815
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
[2024-06-25] (600908)无锡银行:关于外部监事任期届满辞职的公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-020
无锡农村商业银行股份有限公司
关于外部监事任期届满辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）监事会近日收到外部监事包可为先生的书面辞职报告。因连续担任本行外部监事满 6 年，根据监管部门和本行《章程》关于外部监事任职期限的规定，包可为先生申请辞去外部监事以及监事会相关专门委员会的职务。
包可为先生已向本行监事会确认其与本行监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东和债权人。因包可为先生的辞职将导致本行外部监事人数低于监事会人数的三分之一，在本行召开股东大会选举产生的新任外部监事履职前，包可为先生将按照法律法规和本行《章程》的规定，继续履行外部监事及监事会相关专门委员会的相关职责。本行将按照相关规定尽快完外部监事的补选工作。
包可为先生在担任本行外部监事期间恪尽职守，勤勉尽责，在完善监事会监督体系、推动提升公司治理水平等方面发挥了重要作用，本行监事会对包可为先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司监事会
2024 年 6 月 25 日
[2024-06-25] (600908)无锡银行:关于独立董事任期届满辞职的公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-019
无锡农村商业银行股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事 会近日收到公司独立董事刘一平先生、孙健先生的书面辞职报告。刘一平先 生、孙健先生因连续担任公司独立董事满6年，根据监管部门和《公司章程》 关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事以及董事会相关专门委员 会的职务。
刘一平先生、孙健先生分别向公司董事会确认其与公司董事会无不同意 见，亦不存在需要公司股东知悉有关本人辞职的其他事宜。因两位独立董事 辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在公司召开股东 大会选举产生新任独立董事并经监管部门核准任职资格履职前，刘一平先生、 孙健先生将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事 会相关专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补 选工作。
刘一平先生、孙健先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、 独立公正，以良好的职业道德和专业素养，在完善公司治理和推动公司高质 量发展中发挥了重要作用，公司董事会对刘一平先生、孙健先生在任职期间 所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024年6月25日
[2024-05-11] (600908)无锡银行:2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-018
无锡农村商业银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,021,440,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.54
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事长邵辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 5 人，董事茹华杰、周卫平、殷新中、孙志强、万
妮娅、邵乐平、刘一平、孙健、刘宁、张磊因事未出席；
2、 公司在任监事 9 人，出席 3 人，包可为、陈文婷、董晓林、吴平、钱小满、
陆相林因事未出席；
3、 公司高管及董事会秘书王锋出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
3、 议案名称：2023 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
4、 议案名称：2023 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
5、 议案名称：2023 年度监事会对监事履职情况的评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
6、 议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
7、 议案名称：关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
8、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,164,217 99.5813% 4,276,740 0.4187% 0 0.0000%
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
10、 议案名称：关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 261,020,656 98.6237% 3,642,600 1.3763% 0 0.0000%
11、 议案名称：关于 2023 年度关联交易管理情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
12、 议案名称：关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
13、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,798,357 99.6434% 3,642,600 0.3566% 0 0.0000%
14、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,017,691,257 99.6329% 3,642,600 0.3566% 107,100 0.0105%
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%
以上普通 625,719,763 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股股东
持股 1%-
5% 普 通 269,307,134 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股股东
[2024-04-27] (600908)无锡银行:关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-017
无锡农村商业银行股份有限公司关于召开
2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）至 5 月 15 日（星期
三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（contact@wrcb.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024
年 3 月 30 日发布了 2023 年年度报告，2024 年 4 月 27 日发布了 2024
年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、
财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日下午 16:00-17:00 举行 2023
年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行
互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
本公司董事长、行长、董事会秘书、计划财务部总经理以及独立董事代表。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 16 日下午 16:00-17:00，通过互
联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）至 5 月 15 日（星
期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根
据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（contact@wrcb.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0510-82830815
邮箱：contact@wrcb.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开
情况及主要内容。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
[2024-04-27] (600908)无锡银行:第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-015
无锡农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第六 届董事会第十三次会议于2024年4月25日上午在东海县青松岭酒店（连云港市 东海县李埝林场场部）会议室召开，会议通知已于2024年4月12日向全体董事 发出。本次会议由董事长邵辉先生主持，会议应到15人，实到14人，董事孙 志强先生因事请假，书面授权委托董事邵乐平先生行使表决权。部分监事及 高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表 决通过了：
1.关于2024年第一季度报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关内容。
2.关于收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司部分股东股份的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
本公司拟收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司部分股东持有的 1350.00万股股份，占该行总股本的9.00%。本次交易最终的交易对象、价格 及数量以交易双方协商并经监管机构审批通过为准。
3.关于预期信用损失法参数调整及预期信用损失评估结果所确定的财务报告中应计提的信用风险损失准备的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
4.关于修订《金融资产损失准备计提管理办法》的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
5.关于修订《内部控制制度》的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
6.关于2024年度董事会专门委员会工作计划的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月27日
[2024-04-27] (600908)无锡银行:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 9.0776元
加权平均净资产收益率: 3.0675%
营业总收入: 13.04亿元
归属于母公司的净利润: 5.99亿元
[2024-03-30] (600908)无锡银行:第六届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-013
无锡农村商业银行股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于2024年3月28日在无锡农村商业银行1207会议室以现场方式召开，监事长陈步杨主持会议，会议应出席监事9名，实际出席监事8名，监事包可为因事请假，书面授权委托监事陈文婷代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、无锡农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
二、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年年度报告及摘要审核意见的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
2、报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、在出具意见前，未发现参与2023年年度报告及摘要编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。
《无锡农村商业银行股份有限公司2023年年度报告及摘要》需提交2023年年度股东大会审议。
三、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024年度财
务预算报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
四、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案评价报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
公司2023年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司章程的规定。
《无锡农村商业银行股份有限公司关于2023年度利润分配方案》需提交2023年年度股东大会审议。
五、关于无锡农村商业银行股份有限公司2024年风险偏好陈述书的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、关于无锡农村商业银行股份有限公司续聘会计师事务所的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
七、关于无锡农村商业银行股份有限公司部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
八、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理情况报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
九、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度社会责任报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十一、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对董事会及董
事履职情况的评价报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
十二、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
十三、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
十四、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
十五、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度内控体系的架构建立和执行情况的评价报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十六、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年度岗位责任落地情况的评价报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十七、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年下半年主要风险点的评估报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十八、无锡农村商业银行股份有限公司2023年度战略发展规划评估报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十九、无锡农村商业银行股份有限公司关于2023年度洗钱风险管理工作报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二十、无锡农村商业银行股份有限公司关于2023年度消费者权益保护工作
报告的议案
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司监事会
2024 年 3 月 30 日
[2024-03-30] (600908)无锡银行:第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-008
无锡农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第六 届董事会第十二次会议于2024年3月28日下午在无锡农村商业银行（无锡市金 融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年3月15日向全体董事发出。 本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到15人，部分监事及高级管 理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过 了：
1.关于2023年度审计报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关内容。
2.关于2023年年度报告及摘要的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关内容。
本议案经董事会审计及消费者权益保护委员会2024年第一次会议审议通 过，赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
3.关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
4.关于2023年度利润分配方案的议案；
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
5.关于续聘会计师事务所的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计会计师事务所，聘期为一年。本公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
本议案经董事会审计及消费者权益保护委员会2024年第一次会议审议通过，赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
6.关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案；
赞成11票；反对0票；弃权0票。
其中关联董事茹华杰、周卫平、殷新中、万妮娅回避表决。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
本议案经第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，赞成5票，反对0票，弃权0票。独立董事同意提交董事会审议并发表了同意的独立意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
7.关于2023年度董事会工作报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
8.关于2023年度关联交易管理情况报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
9.关于2023年度高管人员履职待遇、业务支出决算暨2024年度负责人履职待遇、业务支出预算的议案；
10.董事会授权书；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
11.2024年度董事会对行长室经营目标考核责任书；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
12.关于2023年度社会责任报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
13.关于2023年战略执行与管理情况自评估报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
14.关于外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
15.关于2024年度审计计划的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
16.关于2023年度合规报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
17.关于2024年风险偏好陈述书的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
18.关于2023年度内部控制评价报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
本议案经董事会审计及消费者权益保护委员会2024年第一次会议审议通过，赞成5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
19.关于2023年度内部控制审计报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
20.关于2023年度业务连续性管理情况审计报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
21.关于信息科技外包战略规划的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
22.董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
23.关于调整董事会专门委员会委员的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
24.关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
25.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
26.关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
27.关于2023年度消费者权益保护工作的报告的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
28.关于对外捐赠的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
29.关于收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司部分股东股份的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
本公司拟收购泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司部分股东持有的562.50万股股份，占该行总股本的3.75%。本行尚未与泰州姜堰锡州村镇银行股份有限公司任何股东签订股权转让协议。本次交易最终的交易对象、价格及数量以交易双方协商并经监管机构审批通过为准。
30.关于制定、修订内部相关制度的议案；
30-1.制定《资金业务对公客户内部评级管理办法》
赞成15票；反对0票；弃权0票。
30-2.制定《同业客户内部评级管理办法》
赞成15票；反对0票；弃权0票。
30-3.修订《非零售客户内部评级管理办法》
赞成15票；反对0票；弃权0票。
30-4.修订《流动性应急预案》
赞成15票；反对0票；弃权0票。
30-5.修订《资本管理办法》
赞成15票；反对0票；弃权0票。
30-6.修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》
赞成15票；反对0票；弃权0票。
30-7.修订《案件防控工作管理办法》
赞成15票；反对0票；弃权0票。
31.关于召开2023年年度股东大会的议案；
赞成15票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024年3月30日
[2024-03-30] (600908)无锡银行:关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-012
无锡农村商业银行股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日13 点 30 分
召开地点：无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
至 2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度监事会对董事会及董事履职情况的评 √
价报告
4 2023 年度监事会对高级管理层及其成员履职情 √
况的评价报告
5 2023 年度监事会对监事履职情况的评价报告 √
6 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 √
7 关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算 √
报告的议案
8 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √
9 关于续聘会计师事务所的议案 √
10 关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额 √
度的议案
11 关于 2023 年度关联交易管理情况的报告 √
12 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专 √
项报告的议案
13 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √
14 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 √
另外，本次会议还需听取《独立董事 2023 年度述职报告》《大股东暨主要股东履约评价的报告》《2023 年三农金融服务工作报告》等内容。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案经公司第六届董事会第十二次会议，第六届监事会第十二次会议审
议通过，决议公告和本次股东大会通知已在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材
料。
2、特别决议议案：13、14
3、对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：无锡市太湖新城资产经营管理有限公司、国联信托股份有限公司、长城人寿保险股份有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡神伟化工有限公司、无锡恒裕资产经营有限公司等股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600908 无锡银行 2024/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
1．符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
2．符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
3．股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
（二）登记时间
2024 年 5 月 6 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00。
（三）登记地点
无锡市滨湖区金融二街 9 号无锡农村商业银行 15 楼董事会办公室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系地址：江苏省无锡市金融二街 9 号 15 楼董事会办公室；
邮政编码：214125；
联系人：董事会办公室；
联系电话：0510-82830815；
传真：0510-82830815。
(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
无锡农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度监事会对董事会及董事履职情况
的评价报告
4 2023 年度监事会对高级管理层及其成员履
职情况的评价报告
5 2023 年度监事会对监事履职情况的评价报
告
6 关于 2023 年年度报告及摘要的议案
7 关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预
算报告的议案
8 关于 2023 年度利润分配方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于部分关联方 2024 年度日常关联交易预
计额度的议案
11 关于 2023 年度关联交易管理情况的报告
12 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案
13 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议
案
14 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-03-30] (600908)无锡银行:2023年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.98元
每股净资产: 8.6309元
加权平均净资产收益率: 11.48%
营业总收入: 45.38亿元
归属于母公司的净利润: 22.00亿元
[2024-02-08] (600908)无锡银行:关于董事、行长任职资格获监管机构核准的公告
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-007
无锡农村商业银行股份有限公司
关于董事、行长任职资格获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到了《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于核准陈红梅任职资格的批复》（锡金复〔2024〕17 号），国家金融监督管理总局无锡监管分局已核准了陈红梅女士本公司董事、行长的任职资格。
陈红梅女士简历详见本公司于 2023 年 11 月 16 日刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2023 年第二次临时股东大会会议材料》。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 2 月 8 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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